تحقيقات مذهلة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع!

النقاط الرئيسية

سرعة التحقيقات وسيطرتها

علمت هسبريس أن أفراد من **الفرقة الوطنية للجمارك** قاموا بتسريع أبحاث موسّعة، بالتنسيق مع مكتب الصرف، استهدفت سبع شركات تعمل في **استيراد المواد الغذائية**، **منتجات النسيج**، **الألبسة**، و**التجهيزات المنزلية**.

أسباب التحقيقات

استندت الأبحاث إلى **مؤشرات اشتباه** تتعلق بتزوير « شهادات منشأ » والتلاعب في **قيم الواردات** وتحويلات مالية. وقد أثبتت عمليات التدقيق المدعومة بتقنيات **الذكاء الاصطناعي** تقديم **تصريحات خاطئة** عند نقاط الاستيراد.

تحقيقات ميدانية مفاجئة

تم تنفيذ **زيارات ميدانية** مفاجئة إلى **مستودعات** في طنجة، الدار البيضاء، وأكادير، حيث تم أخذ عينات من بضائع مخزّنة لتحليلها وتحديد منشأها الحقيقي. وقد تم رصد مستوردين مشتبه فيهم في عدة مدن.

نتائج التحقيق الأولية

كشفت النتائج الأولية عن تسجيل **شركات مشبوهة** لسلاسل مستوردة من دول **جنوب شرق آسيا** كسلع أوروبية، بهدف الاستفادة من **إعفاءات جمركية** غير مشروعة. تم تحديد أن أغلب عمليات الاستيراد المشبوهة تتم في **مينا طنجة المتوسط ** و**الدار البيضاء**.

قيمة البضائع المعنية

تجاوزت قيمة البضائع التي تم التلاعب بشهاداتها **670 مليون درهم**، والتي صنفتها **مصالح المراقبة الجمركية** كبضائع مهرّبة عبر التحايل.

دور المنظومة الرقمية

أصبح بإمكان الجمارك استخدام **الرقمنة** لرصد جميع الفواتير المشبوهة في ملفات الاستيراد. ترتبط هذه المنظومة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية، مما يعزز **عمليات المراقبة**.

نتائج التحريات

تستند نتائج تحريات الفرقة الوطنية للجمارك إلى معطيات من محاضر عمليات ، حيث تم توثيق حالات **احتيال جمركي** تتعلق **بالقيمة**، **المنشأ**، و**الصنف**، مما أتاح للمراقبين اختبار ملفات استيراد معينة للتأكد من صحة الشهادات.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الشركات المعنية بالتحقيقات؟

سبع شركات في مجالات استيراد متنوعة.

ما هي التقنيات المستخدمة في الأبحاث؟

تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية أفضل.

ما هي القيم المالية المشتبه بها؟

تم تقدير القيمة بأكثر من 670 مليون درهم.

كيف تساهم الرقمنة في تحسين الإجراءات؟

تساعد الرقمنة في تسهيل عمليات المراقبة والتحقق من الوثائق.

اقرأ أيضا