مستوردون متهربون من دفع الملايير: الفرقة الوطنية للجمارك تفتح تحقيقاً مثيراً

النقاط الرئيسية

أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك

حصلت هسبريس على معلومات تفيد بأن **عناصر الفرقة الوطنية للجمارك** قد تسارعت في تحقيقاتها بشأن **التلاعبات الخطيرة** بخصوص مستندات الصرف المتعلقة بالاستيراد. **شبكة من المستوردين** تم رصدها لتورطها في **تزوير فواتير** وشهادات تحويلات مالية، مما أسفر عن إخفاء مدفوعات تبلغ **مليارات السنتيمات**.

كشف عمليات التلاعب

استنادا إلى المصادر ذاتها، أوضحت التحقيقات أن بعض المستوردين قد قاموا بتقديم **تصريحات زائفة** تتعلق بأسعار السلع المستوردة، خصوصا القادمة من **الصين**، بهدف **تضليل مصالح المراقبة** عند المنافذ الحدودية، بما في ذلك ميناء **طنجة المتوسط** و**الدار البيضاء**.

استراتيجية التهرب

أضافت المصادر أن المستوردين قد استعانوا بـ**سماسرة في الصين** لتقديم المبالغ المطلوبة بالعملة الصينية **اليوان** من أجل شراء بضائعهم. تم تسوية المبالغ بالدرهم المغربي لصالح الأشخاص الصينيين المقيمين في المغرب، حيث تم تحويل نصف المبالغ فقط عبر **القنوات الرسمية**.

تحويل الأموال

تم إدراج النصف الآخر من مبالغ الاستيراد عبر **قنوات غير رسمية** في الصين، حيث تم توفير **وسطاء** لتحويل اليوان مقابل الدرهم، قبل إعادة تحويلها للصين كأرباح مشروعة.

التأثيرات القانونية

المستوردون ملزمون وفق **المنشور العام للصرف** بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى المؤسسات المالية، هذا بالإضافة إلى فتح ملف خاص ضمن مكتب الصرف يتضمن **الوثائق اللازمة** للمراقبة.

أبحاث متعددة المستوردين

تنصب الأبحاث الجارية حاليا على **أكثر من 20 مستورد**، يُشتبه في استخدامهم لأساليب مشبوهة لتجنب دفع الرسوم الجمركية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن **870 مليون درهم** قد تم استخدامها في شراء سلع غير مصرح بها.

التنسيق الدولي والمراقبة

تعمل عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بالتنسيق مع مصالح **المراقبة الجمركية المركزية** لبدء اتصالات مع مؤسسات من دول تورد إلى المستوردين المغاربة، من أجل جمع المعلومات وتسهيل المراجعة للعمليات التجارية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو التلاعب بالوثائق؟

هو تزوير فواتير وشهادات لتحويلات مالية لإخفاء المدفوعات.

من هم المستوردون المتورطون؟

أكثر من 20 مستورد تم التحقيق معهم.

كيف يتم تخفيض الرسوم الجمركية؟

من خلال تقديم قيم زائفة بخصوص السلع.

ما هي القنوات المستخدمة لتحويل الأموال؟

تم استخدام قنوات رسمية وغير رسمية للتحويل.

اقرأ أيضا