النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عمليات تهريب الأموال | تورط منتخبين ومنعشين عقاريين في عمليات تهريب للأموال إلى الخارج. |
| المواقع المستهدفة | عقارات وأراض مهجورة ضواحي الدار البيضاء، خاصة بإقليمي برشيد والنواصر. |
| المبالغ المصرح بها | أكثر من مليارَي درهم تحت عملية التسوية التلقائية. |
| التحقيقات الجارية | تعاون مع إدارات شريكة للوصول إلى معلومات دقيقة. |
تحقيقات مكتب الصرف حول تهريب الأموال
توالت الأخبار عن فتح التحقيقات من قبل مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمكتب الصرف، في أعقاب معلومات دقيقة تلقتها من وكلاء عقاريين وموثقين.
هذه التحقيقات تركزت حول **تورط منتخبين ومنعشين عقاريين** في عمليات تهريب منظمة للأموال إلى الخارج.
تفاصيل العمليات المشبوهة
المعلومات التي تم جمعها تشير إلى وجود عمليات **شراء مشبوهة** لعقارات وأراض مهجورة ذات قيمة عالية. تم التركيز بشكل خاص على ضواحي
الدار البيضاء، وبالتحديد في إقليمي **برشيد والنواصر**.
على سبيل المثال، أظهرت التحقيقات أن أحد المستشارين الجماعيين، والذي هو أيضاً منعش عقاري، قام بشراء تجزئة عقارية من وريثة مواطن فرنسي، حيث تمت **تسوية المبلغ** بالأورو في الخارج.
تجاوزات في عمليات الشراء
- شراء مساحة أرضية في موقع حيوي من قبل منعش عقاري معروف.
- تمت تسوية المبلغ الذي فاق **30 مليون درهم** في إسبانيا.
- جميع هذه العمليات تمت خارج ضوابط القوانين.
المعلومات المتوفرة حول العمليات المالية
المصادر أكدت أن مكتب الصرف اعتمد على **إخباريات سابقة** من شركات عقارية منافسة حول تورط منعشين عقاريين في تهريب الأموال.
تسليط الضوء على قيام المراقبين بالتدقيق في **شراءات تمت قيمتها في مجموعة من الدول**، مثل **فرنسا وإسبانيا وهولندا**.
تعاون مع إدارات أخرى
تم استخدام قنوات **التبادل الإلكتروني** مع إدارات مثل المديرية العامة للضرائب لمراجعة التصريحات المحاسبية،
حيث أظهرت عمليات التدقيق مؤشرات تدل على وجود **مبالغ غير مصرح بها**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الجهات المعنية في التحقيقات؟
منتخبون ومنعشون عقاريون.
ما هي الإجراءات المتبعة للتحقيق؟
التحقيقات شملت التعاون مع إدارات حكومية مثل الضرائب.
ما هي المبالغ المصرح بها حتى الآن؟
تجاوزت المبالغ أكثر من مليارَي درهم.
ما هي المواقع المستهدفة في التحقيقات؟
عقارات ضواحي الدار البيضاء، خاصة في برشيد والنواصر.