تحقيقات دولية تكشف وجود مغاربة في شبكات تبييض الأموال في أوروبا!

النقاط الرئيسية

تحقيقات مكتب الصرف

أفادت مصادر موثوقة أن **فرق المراقبة** بمكتب الصرف تسعى لجمع وثائق من نظيراتها في **الدول الأوروبية**. يتم ذلك ضمن **اتفاقيات تبادل المعلومات المالية** للتحقق من أنشطة مشبوهة لشركات أسسها مغاربة بالخارج، حيث حصلوا على **وثائق الإقامة** تحت بند « الأعمال » (Cartes de séjour affaires).

تعاون مع الهيئة الوطنية

التقارير الواردة من مصادر متعددة دفعت « دركي الصرف » للتنسيق مع **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية**. هدف هذا التعاون هو التحقق من تحول الأموال عبر حسابات هذه الشركات وما إذا كانت مرتبطة بعمليات **تبييض أموال منظمة**.

الشركات في الدول الأوروبية

تتواجد **شركات مغربية** في دول مثل **فرنسا، إسبانيا، البرتغال، وهولندا**. وتبين أن بعض هذه الشركات قد تكون مشبوهة، بحسب إشعارات من أجهزة رقابية، تضمنت طلبات لمعلومات حول **مسيري الشركات** وارتباطاتهم في المغرب.

استشارات قانونية

تسعى التحقيقات إلى كشف شركات تديرها **مكاتب استشارة** في البرتغال، حيث يسهل المحامون تأسيس شركات لمغاربة، مما أتاح لهم الحصول على بطاقات إقامة عمل، بينما تركزت أنشطتهم على **الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع**.

الجوانب القانونية والمالية

أظهرت **التحقيقات السابقة** أن المهاجرين المغاربة لم يبلغوا عن أي أنشطة تجارية بارزة خلال السنوات الأربع الماضية. يقوم المراقبون بتحديد **هوية المستثمرين** والتأكد من وضعيتهم القانونية والجبائية عبر تنسيق مع **المديرية العامة للضرائب**.

التصريحات المالية

في الفترة الماضية، تم الإعلان عن **رصيد مالي** تجاوز ملياري درهم ضمن « عملية التسوية التلقائية »، مع تقارير تشير إلى وجود **أصول مالية وعقارات** وسوائل نقدية.

المعلومات الخطيرة حول التبييض

كشفت تقارير مكتب الصرف عن صلات بين شركات وأنشطة **تبييض أموال منظمة** تتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات. يتم استغلال **شبكات تبييض** يقودها محامون أوروبيون لاستصدار بطاقات إقامة لمستثمرين مغاربة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الأهداف من تحقيقات مكتب الصرف؟

تحقق **مكتب الصرف** في روابط مشبوهة بين الشركات والتحويلات المالية.

ما هي الدول المعنية بالتحقيقات؟

الدول تشمل **فرنسا، إسبانيا، البرتغال، وهولندا**.

هل تم تحديد هوية المستثمرين؟

لا، التحقيقات لازالت جارية لتحديد **الهوية القانونية** للمستثمرين.

ما هي الأنشطة المالية المشبوهة؟

تتعلق الأنشطة بـ **تبييض الأموال** والروابط مع الهجرة غير الشرعية.

اقرأ أيضا