تحقيق مكتب الصرف في "تحويلات مشبوهة" إلى آسيا وأمريكا الجنوبية: ماذا يخفي؟

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
المراقبة	بدأ مكتب الصرف بمراقبة تراخيص تسبيقات الاستيراد.
تهريب الأموال	وجود شبهات حول تهريب أموال عبر تسبيقات مالية.
تضخيم الفواتير	تم استخدام فواتير مضخمة مع.Constants المصدّرين.
خبرة دولية	استعانة الشركات بخبراء دوليين في تبييض الأموال.

بدأت **مصالح المراقبة** التابعة لمكتب الصرف في تنفيذ عمليات تدقيق شاملة بشأن **اختلالات استغلال تراخيص تسبيقات الاستيراد**.

تشير التقارير إلى وجود **شبهات تهريب أموال** إلى الخارج عبر تسبيقات مالية محولة بواسطة **تراخيص قانونية**.

استند التدقيق إلى معلومات واردة من قسم الدراسات والإحصائيات، مما أدى إلى حصر قوائم **التراخيص** الممنوحة لمستوردين مشتبه فيهم.

تسجل الأبحاث الحالية حالات لتوظيف **فواتير مضخمة** بالتعاون مع المصدرين في أمريكا الوسطى والجنوبية.

يؤدي ذلك إلى تحويل الفروقات إلى **حسابات خارج المملكة**، مما يضيع مبالغ مهمة.

استفاد المستوردون من تسهيلات الدفع من خلال نظام ** »كريدوك »**، مما ساعد على تهريب الأموال خلال السنوات الثلاث الماضية.

تم التواصل مع مؤسسات نظيرة في **بلدان التصدير** لجمع المعلومات حول المعاملات التجارية.

تخضع **تسبيقات الاستيراد** لرقابة صارمة تشمل تحديد الحد الأقصى للمبالغ وضرورة استيراد البضاعة خلال **90 يوماً**.

تحقيق السيطرة على عمليات الاستيراد ومنع تهريب الأموال.

مساعدات مالية تتيح للمستوردين تسلم البضائع بسهولة.

لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال لوجهات خارجية.

عبر تحقيقات دقيقة وتنفيذ شراكات دولية فعالة.