الرقابة المالية تستنفر أمام شبهة تبييض الأموال في حسابات ‘أجراء الديباناج’
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات بنكية تحويلات مشبوهة لأجراء صغار بمبلغ تجاوز 60 مليون سنتيم. الشركة المعنية شركة للجر والإغاثة تعمل بالتعاون مع أفراد في إيطاليا. تحقيقات الهيئة الوطنية فتح تحقيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجود شبكات معقدة. وضعيات الأفراد بعض الأفراد تحت تدقيق مالي وضريبي في المغرب وأوروبا….
شبهات تبييض الأموال تهدد معاملات الدفع بالبطاقات البنكية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات الهيئة تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر الدفع الإلكتروني. حسابات بنكية مشبوهة تحويلات مالية ضخمة تصل إلى 10 آلاف درهم. شبهات تلاعب تتبع تحويلات مالية غير عادية لدى متاجر وصيدليات معينة. تخفيض العمولة قرار تخفيض العمولة على الدفع الإلكتروني إلى 0.65٪. فتح تحقيقات بشأن…
« التسوية الضريبية الطوعية » و تأثيرها المذهل على منتوجات الادخار في الأبناك المغربية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التسوية الطوعية استرجاع أكثر من 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم. الادخار البنكي زيادة الطلب على منتجات الادخار، خاصة للتقاعد. التهرب الضريبي ضرورة تحسين التشريعات والشفافية لمكافحة التهرب. المدخل إلى التسوية الطوعية أثرت **عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية** للأشخاص الذاتيين في المغرب بشكل إيجابي…
الضريبة التصالحية في المغرب: كيف ترتبط بغسل الأموال ودمج الاقتصاد غير المهيكل؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الضريبة التصالحية مقدارها 5% على الأموال غير المصرح بها. هدف الدولة تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل. تأثير الضريبة قد تؤثر على الحركة الاستثمارية. مقدمة منذ أن بدأ النقاش حول **أداء الضريبة التصالحية** التي تحددت نسبتها بـ **5%** من الأموال غير المصرح بها، خصوصا في **مدينة طنجة**،…
مراقبة مالية تكشف تبييض أموال في عقارات شمال المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تبييض الأموال مشاريع عقارية مشبوهة في شمال المغرب، خاصة في طنجة. التحقيقات فتح تحقيقات حول عمليات تبييض الأموال المُنظّمة. التقارير المالية زيادة كبيرة في الشبهات المتعلقة بغسل الأموال. العلاقات التجارية وجود علاقات مشبوهة بين المنعشين العقاريين وزبائنهم. مقدمة أفادت مصادر موثوقة أن هيئات مراقبة الأموال في…
تحقيق سلطات الرقابة المالية في تبييض أموال من خلال « مطاعم مفلسة » في المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث مراقبة محاولات تبييض أموال في تجارة مطاعم مفلسة. المواقع المتأثرة الدار البيضاء، الجديدة، وطنجة. المبالغ المشبوهة تجاوزت 10 مليون درهم. التنسيق مع مصالح مكتب الصرف. أفادت مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بدأت تحقيقات دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال من خلال عقود بيع…
الجمارك المغربية تكشف خيوط « تبييض أموال المخدرات » عبر الذهب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استغلال الذهب تزايد استخدام الذهب في تبييض الأموال المحصلة من الأنشطة غير القانونية. تنسيق المراقبة تعاون الجمارك مع الأمن الوطني والدرك لتعقب عمليات غسل الأموال. تحقيقات الجمارك تدقيق شامل في الأنشطة التجارية المرتبطة بالذهب. الامتثال للمعايير الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقدمة أفادت…
استنفار مصالح المراقبة المالية: تبييض الأموال في أرصدة بنوك الضواحي
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تصريحات الاشتباه تتعلق بغسل الأموال في أرصدة جامدة في وكالات بنكية. المبالغ المودعة قيمة المبالغ تتراوح بين مليون و3 ملايين درهم. شركات ذات مسؤولية بعض المشتبه بهم يمتلكون أكثر من شركة. النشاطات التجارية تتعلق باستيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية. تصريحات بالاشتباه أفادت مصادر موثوقة لـ « هسبريس »…
التعاون المغربي الإسباني لمواجهة تبييض الأموال: آمال الموثقين في تحقيق الأمان المالي
النقاط الرئيسية ندوة حول دور الموثق في محاربة تبييض الأموال. تعاون بين المغرب وإسبانيا في المجال. منصة رقمية جديدة للموثقين. تعزيز الشفافية والمعاملات القانونية. مقدمة الندوة تحت عنوان “دور الموثق في محاربة **تبييض الأموال** وتمويل **الإرهاب**: نظرات متقاطعة بين المغرب وإسبانيا”، عُقدت ندوة من قبل **المجلس الجهوي للموثقين بالرباط**، بالتعاون…
ملاحقة الأمن الفرنسي لرومانيا في المغرب: أسرار وتفاصيل مثيرة
0 Commentaires sur ملاحقة الأمن الفرنسي لرومانيا في المغرب: أسرار وتفاصيل مثيرة
النقاط الرئيسية النقطة الوصف اختلاس مالية تحقيقات حول اختلاس 25 مليون يورو من شركة استشارية فرنسية. المشتبه به مسؤول روماني سابق يعيش في المغرب بعد تهريب الأموال. التعاون الدولي تعاون بين فرنسا والمغرب في مجال محاربة الجرائم المالية. تحقيقات اختلاس الأموال أدت تحقيقات مكثفة حول **اختلاس 25 مليون يورو** من…