تصنيف الاتحاد الأوروبي: الجزائر ودعم الانفصال والإرهاب في المنطقة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إدراج الجزائر الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر من قبل الاتحاد الأوروبي. دول أخرى في القائمة ناميبيا، فنزويلا، لبنان، أنغولا. الإمارات والسنغال تم شطبهما من القائمة. التأثير الأمني اعتراف رسمي بوجود شبكات معقدة دعم للجماعات المتطرفة. مقدمة أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج دولة الجزائر في قائمته الجديدة…
مصداقية المغرب المالية تزداد: كيف تعزز المفوضية الأوروبية الاستثمارات الأجنبية؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف غياب المغرب عن القائمة المغرب لم يُدرج في قائمة الدول عالية المخاطر لغسيل الأموال. التقدم المحرز خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). تحسين التصنيف تقدير إيجابي للمغرب من قبل المؤسسات المالية الدولية. تأثير الإيجابية زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الانضباط المالي. مقدمة في…
مراقبة السلطات المغربية: 7 كازينوهات في مرمى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النقاط الرئيسية النقطة الشرح الكازينوهات تحت المراقبة تنظيم مهام مراقبة لـ 7 كازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورش عمل توعوية توعية عاملين بقطاع الكازينوهات حول أهمية تبادل المعلومات. التزام دولي المشاركة في تطبيق العقوبات ضد الإرهاب وانتشار الأسلحة. التقرير الدولي تقديم تقرير عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. الإشراف…