التحقيق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية من قبل الهيئة المغربية للمعلومات المالية
0 Commentaires sur التحقيق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية من قبل الهيئة المغربية للمعلومات المالية
النقاط الرئيسية النقاط التفاصيل فتح تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بواسطة أصول تجارية العمليات قيد التحقيق شملت مقاهي ومطاعم وملحقات ترفيهية في طنجة والدار البيضاء القيمة إحدى العمليات بلغت قيمة تصل إلى 50 مليون درهم أبحاث دقيقة في عمليات نقل الأصول التجارية فتحت مصالح المراقبة…