فروق تقييم الأسهم والأصول تثير تحقيقات غامضة حول غسل الأموال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة التمييز في التقييمات فوارق في تقييمات الشركات تعزز الشبهات التورط المحتمل علاقات بين المستثمرين ومشتبه فيهم بالاتجار الدولي الملفات المحالة إحالة 84 ملفا على وكيل الملك تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة علمت مصادر موثوقة أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات…
الجمارك المغربية تكشف خيوط « تبييض أموال المخدرات » عبر الذهب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استغلال الذهب تزايد استخدام الذهب في تبييض الأموال المحصلة من الأنشطة غير القانونية. تنسيق المراقبة تعاون الجمارك مع الأمن الوطني والدرك لتعقب عمليات غسل الأموال. تحقيقات الجمارك تدقيق شامل في الأنشطة التجارية المرتبطة بالذهب. الامتثال للمعايير الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقدمة أفادت…