تحقيق جبائي يكشف أسرار الشركات المتورطة في التملص الضريبي والغش المالي
النقاط الرئيسية النقطة الوصف المراقبة الضريبية انطلاق عمليات مراقبة للحفاظ على الالتزام الضريبي. شركات التوطين استغلال شركات التوطين للتحايل على الضرائب. فواتير مزورة تداول فواتير مزيفة لتقليل الالتزامات الضريبية. إجراءات قانونية تحويل ملفات المتورطين إلى النيابة العامة. استنفار المراقبة الضريبية ذكرت مصادر موثوقة أن مصلحة **المراقبة وتحصيل الضرائب** استنفرت فرق…
تحقيق المديرية العامة للضرائب في قروض « شركات مجمدة »: أسرار وهندسة الملفات تُكشف!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحقيقات الضريبية فتح تحقيقات واسعة بشأن شركات « مجمدة » في عدة مدن. التلاعب الضريبي استغلال الشركات لإجراءات التوقف المؤقت للتهرب الضريبي. المادة القانونية مقتضيات المادة 150 مكررة من المدونة العامة للضرائب. العقوبات المحتملة تطبيق جزاءات جنائية على المتورطين في التهرب الضريبي. فتح تحقيقات ضريبية أفادت مصادر موثوقة…
إشعارات مراجعات ضريبية لعشرات « المقاولات المهاجرة »: ما وراء الكواليس؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الضرائب عمليات مراجعة ضريبية لعشرات المقاولات الأنشطة المتأثرة البناء، الأشغال، الطعامة، المعلوميات التبريرات المقدمة نقص الفرص التجارية ومكان المشاريع المسؤولية القانونية الإخطار بمفتش الضرائب خلال 30 يوم عمليات المراقبة الضريبية تعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن فرق المراقبة الجهوية للضرائب قامت بإشعار **عشرات المقاولات المتوسطة والصغرى**…