تحقيق من السلطات المالية في المغرب في تهريب أموال عبر شركات « أوفشور »
0 Commentaires sur تحقيق من السلطات المالية في المغرب في تهريب أموال عبر شركات « أوفشور »
النقاط الرئيسية النقطة المحتوى 1 فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية 2 تحديدا جزر فيجي والدومينيكان 3 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في…