الرقابة المالية تستنفر أمام شبهة تبييض الأموال في حسابات ‘أجراء الديباناج’
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات بنكية تحويلات مشبوهة لأجراء صغار بمبلغ تجاوز 60 مليون سنتيم. الشركة المعنية شركة للجر والإغاثة تعمل بالتعاون مع أفراد في إيطاليا. تحقيقات الهيئة الوطنية فتح تحقيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجود شبكات معقدة. وضعيات الأفراد بعض الأفراد تحت تدقيق مالي وضريبي في المغرب وأوروبا….