حسابات بنكية تستنفر جامدة: ماذا يحدث؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إجراءات الاحتراز تفعيل المصالح الرقابية بسبب مؤشرات المشتبه فيها. الحسابات الجامدة حسابات لم تسجل أي حركة مالية لفترة طويلة. التدقيق في الأنشطة تحقيق في الأنشطة التجارية للمُودعين. الضرائب إيرادات ضريبية تخطت 6 مليار درهم. تفعيل الإجراءات الاحترازية علمت **هسبريس**، من مصادر متخصصة، أن مجموعة بنكية كبرى…