تحقيق حول عمليات تصدير ‘صورية’ تلاحق مستوردين مغاربة ومصدرين أتراك
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تسريع المراقبة الجمركية زيادة عمليات التدقيق في تورط مستوردين مغاربة ومصدرين أتراك. تلاعب بالقيم المالية تحقيقات حول فواتير بمليارات السنتيمات. زيادة الغش الجمركي ارتفاع معدلات التهريب والفواتير المتلاعب بها. اتفاقية التبادل الحر تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات التركية. تسريع عمليات المراقبة الجمركية حسب مصادر موثوقة، تقوم…
تحقيقات مفاجئة: اشتباه في « غسل الأموال » يطارد شركات الاستيراد والتصدير!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية استلمت إشعارات حول غسل الأموال المتعلقة بثلاث شركات. اختلالات مالية تضارب في البيانات الجبائية وتحويلات مالية مشبوهة. توقف المراقبة تعاون مع أجهزة رقابية في الخارج لكشف عمليات المخدرات. زيادة في التصريحات ارتفاع بنسبة 40.26% في التصريحات بين 2023 و2024. تحقيقات الهيئة الوطنية…