مراقبة السلطات المغربية: 7 كازينوهات في مرمى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النقاط الرئيسية النقطة الشرح الكازينوهات تحت المراقبة تنظيم مهام مراقبة لـ 7 كازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورش عمل توعوية توعية عاملين بقطاع الكازينوهات حول أهمية تبادل المعلومات. التزام دولي المشاركة في تطبيق العقوبات ضد الإرهاب وانتشار الأسلحة. التقرير الدولي تقديم تقرير عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. الإشراف…