التحقيق في تهرب ضريبي عبر حسابات بنكية للأقارب: المراقبة الضريبية تثير الشكوك!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف زيادة المراقبة الضريبية تسريع عمليات الفحص من قبل المديرية العامة للضرائب. حسابات بنكية صورية استعمال ملزمين لحسابات بنكية باسماء أقارب للتغطية على الغش. إشعارات للملزمين إرسال إشعارات بالوضعية الضريبية لتسوية المستحقات. فحص الأنشطة التجارية تحقيقات تشمل مجالات عديدة مثل بيع السيارات والعقارات. تسريع المراقبة الضريبية علمت…
رحلات عمرة باذخة تثير قلق المراقبين في الضرائب ومكتب الصرف
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات عمليات تدقيق على رحلات عمرة “باذخة” بسبب نفقات مشبوهة. تدقيق الضرائب زيادة رقابة الضرائب على رجال الأعمال والمقاولين. الإقامات الفندقية عمليات نقل وتكاليف إقامة في فنادق فاخرة. تحويلات مالية رصد تحويلات مالية مبالغ فيها خلال العمرة. جديد في التحقيقات المالية علمت هسبريس من مصادر موثوقة…
تحت المجهر: المراقبة الضريبية تستهدف مقاولات الفواتير الوهمية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل أي جهة مسؤولة المديريات الجهوية للضرائب في طنجة والرباط والدار البيضاء المشكلة فواتير مزورة من وسيطين القانون المستند إليه المادة 146 من المدونة العامة للضرائب عدد الشركات المعنية 21 شركة <h2>عملية المراقبة</h2> <p>خضعت بيانات عشرات الشركات لعملية افتحاص من قبل **عناصر المراقبة** في المديريات الجهوية للضرائب،…