استنفار مصالح المراقبة المالية: تبييض الأموال في أرصدة بنوك الضواحي
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تصريحات الاشتباه تتعلق بغسل الأموال في أرصدة جامدة في وكالات بنكية. المبالغ المودعة قيمة المبالغ تتراوح بين مليون و3 ملايين درهم. شركات ذات مسؤولية بعض المشتبه بهم يمتلكون أكثر من شركة. النشاطات التجارية تتعلق باستيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية. تصريحات بالاشتباه أفادت مصادر موثوقة لـ « هسبريس »…