تحويلات مشبوهة تطيح بشبكة تبييض أموال المخدرات إلى المغرب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استنفار السلطات تحقيقات حول تبييض الأموال من قبل مغربيتين في فرنسا. تحويلات مالية تحويل 13 مليون درهم إلى المغرب في فترة قصيرة. نوعية الأنشطة استغلال الأموال في شراء عقارات وضيعات فلاحية. زيادة في التقارير 5171 تصريح بالاشتباه في غسل الأموال خلال سنة واحدة. تحقيقات حول تبييض…