Tag archives : تبييض أموال

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتح تحقيقات حول تبييض أموال مختلسة من صفقات عمومية. الشركات المتورطة شركات خاصة مملوكة لرؤساء مجالس ومنتخبين نافذين. تحقيقات الشرطة القضائية تواصل مع النيابة العامة للبحث في نشاط الشركات. تصريحات الاشتباه 5171 تصريح بالاشتباه تم تقديمها خلال سنة واحدة. مقدمة أفادت…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحركات مشبوهة شبكة متخصصة في تبييض الأموال وتهريب العملة عبر شركات البناء. الموقع شمال المغرب، تحديداً في طنجة وتطوان. نتائج أولية التلاعب في فواتير ومعاملات بنكية. المرجع القانوني 71 ملف تم إحالته على النيابة العامة. تحقيقات حول شبكات تبييض الأموال وفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم رفع…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل نشاط مشبوه شركتان لكراء السيارات تحت المراقبة لعمليات تبييض الأموال. المسؤولون علاقات مع مهاجرين مغاربة في الخارج. التحقيقات استعانة بقنوات تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب. زيادة في الملفات زيادة بنسبة 31.48% في الملفات المحالة على النيابة العامة بين 2022 و2023. تحقيق حول نشاط مشبوه لشركات…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف اشتباه في تبييض الأموال تضخيم أسعار الأصول التجارية في الدار البيضاء ومراكش. تورط وكيلين عقاريين ومحاسب تسهيل عمليات مشبوهة عبر عقود عرفية. عمليات مالية مشبوهة عمليات شراء بواسطة شركات حديثة التأسيس. تقديم المعلومات علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **تصريحات بالاشتباه** واردة عن وكيلين عقاريين…

النقاط الرئيسية النقاط التفاصيل فتح تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بواسطة أصول تجارية العمليات قيد التحقيق شملت مقاهي ومطاعم وملحقات ترفيهية في طنجة والدار البيضاء القيمة إحدى العمليات بلغت قيمة تصل إلى 50 مليون درهم أبحاث دقيقة في عمليات نقل الأصول التجارية فتحت مصالح المراقبة…