تحويلات مشبوهة تكشف قنوات غسل الأموال عبر حسابات المسنين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات مشبوهة فتح أبحاث حول تحويلات بنكية مشبوهة لأشخاص مسنين. قيمة التحويلات إحدى عمليات شراء الأصول بلغت 13 مليون درهم. البنوك المعنية يتعلق الأمر بمؤسستين بنكيتين. الجرائم المالية 84 ملف تم إحالته على وكالات الملك بسبب غسل الأموال. <h2>البحث حول التحويلات البنكية</h2> <p>أفادت مصادر موثوقة أن…
تحويلات بنكية مشبوهة تكشف شبكة مغربية لتهريب وغسل « اليورو »
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة تهريب تورط شبكة في تهريب وغسل « اليورو » بين المغرب وإيطاليا وفرنسا تحويلات مشبوهة تحويلات تتجاوز 50 ألف درهم في كل عملية تحريات مالية التحقيقات قادت للكشف عن هوية المتورطين في العمليات المشبوهة القطاع البنكي يتصدر تقديم التصاريح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقدمة توجه فريق…
تحويلات مالية ضخمة تجر مستوردين إلى تدقيق مكتب الصرف!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عملية المراقبة مراقبة وثائق استيراد بما قيمته 780 مليون درهم. التلاعب بالوثائق استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل غير مطابقة. التواصل مع المؤسسات الدولية جمع المعلومات حول تعاملات المستوردين. التدقيق المالي تحليل البيانات القانونية والجبائية للشركات المستوردة. مقدمة وفقاً لمصادر موثوقة، أطلقت مصالح المراقبة في مكتب الصرف…