Tag archives : جرائم الأموال

النقاط الرئيسية النقطة الوصف استمرار السيطرة تحكم رؤساء جماعات معزولين في العمليات الإدارية. التواصل مع المستشارين علاقات متواصلة بين السابقين والحاليين لتدبير الصفقات. تقديم الشكايات تقديم شكايات حول استغلال النفوذ في صفقات عقارية مشبوهة. التحقيقات الجارية إحالة ملفات سياسية إلى القضاء تتعلق بالفساد المالي. تقرير خطير عن الوضع في المجالس…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تزايد ملفات الفساد استقبال ملفات جديدة تتعلق برؤساء الجماعات وموظفين. ارتفاع المتأخرات الضريبية تجاوز 15 مليار درهم بسبب سوء التدبير. خروقات في تحصيل الضرائب تلاعبات وإهمال متعمد في الجبايات. مقدمة تستعد غرف “جرائم الأموال” في الدوائر الاستئنافية الكبرى لاستقبال دفعة جديدة من الملفات المتعلقة برؤساء الجماعات…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف ظاهرة التسول تسول باسم بناء المساجد، وجدل حول استخدام الأموال. غرف الجنائيات محاكمة حسن الدرهم و11 متهماً بتهم الاختلاس. تدهور البنية التحتية شكاوى من أصحاب المحلات في تزنيت. حادث السير مصرع شخصين وإصابة ثالث في تارودانت. أسعار اللحوم ارتفاع مستمر بأسعار اللحوم الحمراء قبل رمضان. <h2>التسول…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحرك عاجل تحركت المصالح الإقليمية بأمر من الإدارة المركزية لمعالجة مشاكل المشاريع الكبرى. تحذيرات للمنتخبين توجيه تحذيرات للمنتخبين من توظيف الحسابات السياسية في صفقات البنية التحتية. شبهات تلاعب تقارير تشير إلى تلاعبات في صفقات عمومية مرتبطة بأحزاب سياسية. تشكيل لجان إقليمية تشكلت لجان إقليمية لمراجعة صفقات…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تساؤلات حول الفساد كشف تقارير عن لجوء رؤساء جماعات للسمسرة في الصفقات. استراتيجيات احترازية رؤساء الجماعات يعتمدون على تدابير تجنب المراقبة. عمولات مشبوهة شروط دفع مسبق للحصول على مستحقات المقاولين. تلاعبات مالية مناقصات صورية وإحالات على القضاء. <h2>الأوضاع الراهنة لرؤساء الجماعات</h2> <p>استنفرت **معطيات خطيرة** من تقارير…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل آلية الحجز والمصادرة أساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقاء إنفاذ القانون تبادل الرؤى وتقييم التجارب في مكافحة الجرائم المالية. تحديات عملية تعقب الأصول وحجزها يتعلق بالطابع العالمي للجريمة. استراتيجية النيابة العامة تطوير آليات بحث متخصصة وتعزيز التعاون الدولي. خطاب هشام بلاوي قال **هشام بلاوي**،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استفسارات مكتب الصرف شمل استفسارات حول معاملات مالية مع مستوردين أوروبيين. تحقيقات موسعة تجري حول تهريب العملة عبر تصدير قانوني لشركات مغربية. إخفاء الأرباح عدد من المصدرين يخفيون جزءًا من أرباحهم خارج البلاد. تلاعبات في الفواتير شركات تتلاعب بأسعار السلع المصدرة. استفسارات من مكتب الصرف تفاجأت…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل قرارات التوقيف استهداف 11 جماعة ونوابهم قبل نهاية السنة. استفسارات رسمية أكثر من 40 سؤالاً موجهًا لرؤساء المجالس. تهريب الممتلكات من بعض المنتخبين لتفادي المساءلة القانونية. فحص التقارير تضمنت خروقات جسيمة تؤدي إلى العزل. قرارات التوقيف المرتقبة أفادت مصادر مطلعة لموقع هسبريس بأن هناك **دفعة جديدة…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إعفاءات جبائية مزورة تستهدف كبار المسؤولين في الجماعات محاور التحقيق مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية شهادات إدارية مشبوهة صدرت عن رجال سلطة وقد تكون مزورة القانون الجديد نقل صلاحيات تدبير الرسوم الجماعية للضرائب <h2>مقدمة</h2> <p>ذكرت مصادر لموقع هسبريس أن مستفيدين من **إعفاءات جبائية مزورة** يواجهون خطر…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تأجيل المحاكمة تأجيل محاكمة المنتخبين والمسؤولين إلى 24 أكتوبر. عقوبات محتملة سحب جوازات السفر ومنع مغادرة البلاد. اختلاس أموال وضع مسؤول على وكالة تحويل الأموال تحت الحراسة النظرية. البلطجة في مكناس ممارسات بلطجية في السوق الأسبوعي. تأجيل المحاكمة نشرت جريدة “المساء” أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتح تحقيقات حول تبييض أموال مختلسة من صفقات عمومية. الشركات المتورطة شركات خاصة مملوكة لرؤساء مجالس ومنتخبين نافذين. تحقيقات الشرطة القضائية تواصل مع النيابة العامة للبحث في نشاط الشركات. تصريحات الاشتباه 5171 تصريح بالاشتباه تم تقديمها خلال سنة واحدة. مقدمة أفادت…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الحكم إدانة محمد المفيد بسنة حبسا نافذا تعويضات 500 ألف درهم للمفيد و200 ألف درهم للمحامي التهم فساد مالي وإداري براءة إحدى المستخدمات من التهم المنسوبة إليها إدانة المستشار البرلماني محمد المفيد قضت **غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال** بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة **المستشار البرلماني…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل اختلالات خطيرة تدبير مساطر الائتمان في قروض بالمليارات قروض مشبوهة قيمتها تجاوزت 135 مليون درهم شبهات تورط مسؤولين بنكيين في تسهيل منح القروض مراقبة بنك المغرب تدبير مخاطر القروض والتقارير السنوية الاختلالات في منح القروض أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن هناك **اختلالات خطيرة** في تدبير مساطر…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استدعاءات عاجلة تم توجيه استدعاءات لمجموعة من المقاولين تحقيقات حول صفقات عمومية تتعلق بصفقات مشبوهة في الدار البيضاء-سطات تواطؤات وجود تواطؤات مع رؤساء جماعات لتلاعب في الصفقات خسائر مالية زيادة نفقات جماعات بسبب انسحاب مقاولات مقدمة عُقدت استدعاءات عاجلة من قبل **الفرقة الوطنية للشرطة القضائية** على…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات الهيئة الوطنية أبحاث موسعة حول نشاطات مشبوهة في مجال العقارات. تجارة الكوكايين ارتباط بعض المنعشين بتجارة المخدرات. أصول ملكية مباشرة شراء مشروعات عقارية متعثرة. تحليلات مالية تكثيف التحريات حول تدفقات مالية مشبوهة. تطور الأحداث في مجال العقارات علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن هناك تقدمًا…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تأجيل الجلسة تأجيل جلسة نائب رئيس مقاطعة مغوغة إلى 18 غشت التهم مزاعم حول تزوير وثائق واستعمال عقود ملغاة السيناريو المتوقع مزيد من التطورات القانونية ضد الزكاف التأجيل في محكمة الاستئناف علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل احكام السجن مجموع الأحكام 17 سنة المتهمون الرئيسيون محمد كريمين، عبد العزيز بدراوي التهم الموجهة تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الهيئة القضائية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تفاصيل القضية وزعت **غرفة جرائم الأموال** بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء **أحكاما بالسجن** ثقيلة وصل مجموعها إلى **17 سنة** في أحد…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تقرير المجالس الجهوية للحسابات يكشف خروقات مالية في ميزانيات الجماعات الترابية. شبهات تبديد أموال عمومية قضاة الحسابات يستندون إلى عشرات الملفات المتورطة. غياب رؤية استراتيجية ضعف استغلال الإمكانيات والموارد البشرية. توصيات للتصدي لمخالفات مالية التأكيد على التقيد بالنفقات الضرورية. تسليط الضوء على الخروقات المالية أفادت مصادر…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحريك المتابعات القضائية ستبدأ السلطات القضائية بعد العطلة القضائية. خروقات قانونية التزوير وتبديد الأموال العمومية من أبرز المخالفات. قائمة المتابعين تشمل رؤساء حاليين وسابقين، بعضهم قد تم عزله. الشكايات والتقارير موجهة من النيابة العامة والمجالس الجهوية للحسابات. تحريك المتابعات القضائية قامت مصادر مطلعة بتأكيد أن **السلطات…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل براءة محمد السيمو قضت المحكمة ببراءة رئيس جماعة القصر الكبير. التهم الموجهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. شكاية من المجتمع المدني تقديم شكاية تتهم بالسيمو بالفساد. إجراءات المحكمة رفع التدابير القضائية عن المتهمين. تفاصيل القضية أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الإثنين،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تفتيش العقارات ستبدأ لجان التفتيش في العمل على عقارات الجماعات المحلية. المسؤولية القانونية سيتم إحالة الملفات إلى محاكم الجرائم المالية. المشاريع العقارية تفويت أراضٍ للجماعات بأسعار منخفضة لتحقيق مشاريع تجارية. التقارير سُجلت تجاوزات في إدارة الأملاك الجماعية. تحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية أفادت **مصادر موثوقة** لهسبريس…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيق إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في قضايا عقارية. التهم الرئيسية تزوير وثائق واستغلال غير قانوني للعقارات. المتابعات القضائية يواجه المستشار حوالي 20 قضية عقارية. الحراسة النظرية علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تأجيل القضية تم تأجيل ملف قمة المناخ « كوب 22 » إلى 18 يوليوز. المتهمون محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان يواجهان تهم المشاركة في تبديد أموال. المسار القضائي القضية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات دون صدور حكم نهائي. تأجيل القضية المتعلقة بقمة المناخ أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عمليات التفتيش تم التركيز على مكاتب الصرف اليدوي في الدار البيضاء، طنجة، مراكش ومكناس. الاشتباه في الأنشطة تم رصد أنشطة موازية تتعلق بالسوق السوداء. التورط في جرائم بعض الصيارفة متورطين في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراقبة مكاتب الصرف أفادت مصادر موثوقة أن مراقبي مكتب الصرف…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تقديم صور دفاعية صور مع شخصيات مرموقة لدعم براءة بودريقة. محاكمة في إطار المهنيين التمس الدفاع عدم محاكمة موكله إلا وفق محاضر الضابطة القضائية. تأثير جائحة كورونا معاناة بودريقة من التحديات نتيجة الجائحة والأزمات النفسية. إرجاء الحكم تأخير النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل. تفاصيل القضية…