احتكار صفقات عمومية: تحقيق مفتشية المالية في شبهات 23 مؤسسة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تفتيش الموارد المالية تزايد نفوذ الشركات في سوق الصفقات العمومية. أساليب ملتوية استغلال الشركات لأرانب السباق للالتفاف على القانون. علاقات مشبوهة روابط بين الشركات المحتكرة ومسؤولين عموميين. خسائر مالية فوارق في التكاليف تصل إلى 20% بين المدفوعات والتقديرات. <h2>تحقيقات المفتشية العامة للمالية</h2> <p>علمت هسبريس، من **مصادر…
تحقيق مثير: شبهة غسل الأموال تطال شركتين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شركات تحت المراقبة شركتان تركزان في الدار البيضاء وأكادير التحقيقات استندت على بيانات احتيالية باستخدام الذكاء الاصطناعي زيادة في الملفات المحالة 31.48% زيادة بين 2022 و2023 الشكوك تضخيم الأرباح وتحويل الأموال مقدمة مؤخراً، قامت **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** بمراقبة **شركتين** متخصصتين في الاستيراد والتصدير. وقد تم…