تحقيقات مفاجئة: اشتباه في « غسل الأموال » يطارد شركات الاستيراد والتصدير!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية استلمت إشعارات حول غسل الأموال المتعلقة بثلاث شركات. اختلالات مالية تضارب في البيانات الجبائية وتحويلات مالية مشبوهة. توقف المراقبة تعاون مع أجهزة رقابية في الخارج لكشف عمليات المخدرات. زيادة في التصريحات ارتفاع بنسبة 40.26% في التصريحات بين 2023 و2024. تحقيقات الهيئة الوطنية…
نقض الحكم في قضية غسيل الأموال: ما هو السرّ وراء هذا القرار؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل نقض الحكم محكمة النقض نقضت حكم الاستئناف بمراكش ضد يونس بنسليمان. إحالة القضية إعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمراكش بهيئة مغايرة. الأحكام السابقة إدانة يونس بنسليمان بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ. التحقيقات البحث في الصفقات التفاوضية لمؤتمر المناخ « كوب 22 ». إعادة تقييم القضية قضت **الغرفة الجنائية** بمحكمة…
الأمن يعتقل فرنسيا من أصول جزائرية – ما القصة الغامضة؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل توقيف مواطن فرنسي مواطن فرنسي من أصول جزائرية عمره 42 سنة تم توقيفه في الدار البيضاء. أمر دولي بالقبض مستند بأمر دولي صادر عن السلطات الفرنسية. الاتهامات ارتباط بشبكة إجرامية في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال. السياق جزء من التعاون الدولي في محاربة الجريمة. توقيف مواطن…
الذكاء الاصطناعي في مواجهة جريمة غسيل الأموال: كيف يساعد التوثيق؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف استخدام الرقمنة تساعد في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الذكاء الاصطناعي يعزز القدرات التحليلية ويساعد في الكشف عن العمليات المشبوهة. التحديات القانونية غياب إطار قانوني منظم للذكاء الاصطناعي. الحماية الشخصية ضرورة حماية المعطيات الشخصية في استخدام الرقمنة. تقديم الرقمنة والذكاء الاصطناعي أكد **هشام ملاطي**، مدير…
عدم حفظ الشكايات يقلق « حماة المال العام »
0 Commentaires sur عدم حفظ الشكايات يقلق « حماة المال العام »
النقاط الرئيسية النقطة الرئيسية القرار يتخطى صلاحيات الوكيل العام للملك انزعاج جهات وأطراف من دينامية مكافحة الفساد والرشوة الضغوط الاجتماعية لتحقيق شفافية الحياة العامة الجهات المعنية شكل وزير العدل ناطقها الرسمي البرلمان يضم العديد من النواب المتورطين في الفساد حرمان الجمعية من الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية تصرف يصب في…