Tag archives : الشركات الوهمية

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الشركات الوهمية استغلالها في تبرير تعويضات أمام المحاكم. عمليات التدقيق فتحتها المراقبة على النشاطات الإدارية. تقديم فواتير مزورة لزيادة قيمة التعويضات. خطر التلاعب تغيير مسارات المنازعات القضائية. <h2>تطور الأحداث</h2> <p>حصلت هسبريس على معلومات موثوقة تشير إلى **تفعيل أوامر قضائية** للتحقيق في الوضعية الجبائية والقانونية لشركات المراقبة…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تلاعبات خطيرة تحقيقات في معاملات استيراد لـ 3 شركات. تهريب أموال تلاعب في « تسبيقات الاستيراد ». تحويلات بنكية تحويل أموال دون استيراد بضائع. مخالفات إشعارات لمستوردين لتسوية أوضاعهم. <h2>تحقيقات حول التلاعبات المالية</h2> <p>تفيد مصادر هسبريس أن هناك تحقيقات جارية يقودها فريق من مراقبي **مكتب الصرف** للكشف عن…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تسريع الأبحاث المراقبة تسارع وتيرة تحرياتها حول غسل الأموال باستخدام شركات وهمية. عمليات مشبوهة عمليات سحب وإيداع غير متناسبة مع طبيعة النشاط الاقتصادي. تورط بالضرائب فتح قنوات تواصل مع المديرية العامة للضرائب لكشف التلاعب. أرقام متزايدة زيادة الملفات المحالة للنيابة العامة بنسبة 31.48٪. تسريع الأبحاث حول…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل احترام النظام العام يجب على الشركات الالتزام بالآداب والأخلاق العامة. الشركات الوهمية رفض الترخيص لشركات غير مرخصة، مثل شركات النقل عبر التطبيقات. حماية المحتوى ضرورة توفير برامج للحماية من الاختراق. رقابة المحتوى مراقبة الإعلانات قبل وضعها في الملك العام. التوجيهات الجديدة لجماعة الدار البيضاء ألزمت جماعة…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تدقيق الشركات تحويل قوائم الشركات الوهمية إلى المديرية العامة للضرائب. الديون الضريبية الشركات الوهمية تراكمت عليها ديون ضريبية بمليارات. الإجراءات القانونية تنسيق مع الأمن الوطني لتبليغ المتهربين من أداء الضرائب. النتائج الأولية فواتير وهمية لا تزال رائجة في السوق. تحقيق في الشركات الوهمية أفادت مصادر موثوقة…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحديث مراقبة الضرائب تطبيق التكنولوجيا لرصد الشركات الوهمية. الأقمار الاصطناعية استخدامها لتحديد المواقع الجغرافية. القطاعات المستهدفة النسيج والألبسة والتجارة والتوزيع. الالتزام القانوني إبلاغ مفتش الضرائب عن أي تغيير في المقرات الاجتماعية. مقدمة تستعد **سلطات المراقبة** التابعة للمديرية العامة للضرائب لإجراء تغييرات **مهمة** تهدف إلى تحسين **عمليات…