الجمارك ومكتب الصرف يكشفان عن مهربين للأموال من خلال مقتنيات باذخة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مشتركة عمليات تهريب للعملة إلى الخارج تورط فيها امرأة أعمال ومهندس معماري. أنشطة تجارية مشبوهة تستر على أنشطة قانونية لدعم التهريب. عقوبات محتملة غرامات تصل إلى ستة أضعاف المبالغ المتورطة، وعقوبات حبسية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. مقدمة كشفت تحريات مشتركة بين مصالح المراقبة…