انطلاقة بنكيين للقضاء بسبب خروقات مثيرة للجدل!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف خروقات البرنامج تقوم بها بعض المسؤولين البنكيين في الدار البيضاء. التدقيق الداخلي كشف عن اختلالات خطيرة في ملفات قروض « انطلاقة ». رفض الطلبات تزايد نسبة رفض طلبات القروض بنسبة 40 في المئة. فواتير مزورة تداول فواتير وشهادات خبرة مزورة بين المسؤولين البنكيين. خروقات تنبه مسؤولين بنكيين وفقاً…
خروقات « انطلاقة » تُسقط بنكيين في قبضة القضاء!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف اختلالات في البرنامج خروقات في ملفات القروض بمبادرة « انطلاقة » تستدعي التحقيق. قرارات إقصائية رفض طلبات التمويل استنادًا إلى مبررات غير مقبولة. شروط جديدة تشديد شروط الحصول على القروض وتقليص قيمتها. تورط مسؤولين مسؤولون بنكيون متورطون في تلاعبات وتقديم معلومات مضللة. خروقات في ملفات البرنامج المندمج علمت…
شبكة إنتاج الأصول التجارية الصورية تحت مراقبة مصالح الضريبة
0 Commentaires sur شبكة إنتاج الأصول التجارية الصورية تحت مراقبة مصالح الضريبة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات تحقيقات حول نشاط شبكة لصناعة الأصول التجارية المزورة. القطاعات المتضررة النسيج، تدبير الحدائق، تجارة الأحجار. مبلغ القروض بعض الأصول تمكنت من الحصول على قروض تصل إلى 200 ألف درهم. قانون التجارة تنظيم بيع الأصول التجارية وفقًا للقانون رقم 15.95. تحقيقات المراقبة الضريبية بدأت مصالح المراقبة…