فروق تقييم الأسهم والأصول تثير تحقيقات غامضة حول غسل الأموال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة التمييز في التقييمات فوارق في تقييمات الشركات تعزز الشبهات التورط المحتمل علاقات بين المستثمرين ومشتبه فيهم بالاتجار الدولي الملفات المحالة إحالة 84 ملفا على وكيل الملك تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة علمت مصادر موثوقة أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات…
تحذير هيئة المعلومات المالية: « تضخيم مريب » في أرباح الشركات تحت مجهر الضرائب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبهات تصاريح جبائية توجد شبهات تتعلق بتصريحات ثلاث شركات حول تضخيم الأرباح. تضارب المعلومات المالية تحليل البيانات كشف عن عدم تطابق الأرباح مع المعاملات. عمليات غسل الأموال إحالة 84 ملفًا على وكيل الملك بعد ارتفاع الشبهات. القطاع البنكي تصدر القطاع البنكي في تصاريح الاشتباه بنسبة 60.89%…