تعقب سماسرة العملة: مكتب الصرف يكشف أسرار عمليات التحويل في مطارات المغرب

النقاط الرئيسية

حملة التفتيش في مطارات المملكة

أكدت مصادر موثوقة لشبكة هسبريس أن **مكتب الصرف** بدأ فعلياً في **حملة تفتيشية** تستهدف نقاط وشبابيك **الصرف اليدوي** المرخصة في **مطاري محمد الخامس الدولي** بالدار البيضاء و**مراكش المنارة**. الهدف من هذه الحملة هو التأكد من التزام هذه المرافق بالقوانين المعمول بها وبالإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة **غسل الأموال** و**تمويل الإرهاب**.

تفاصيل الحملة

شملت الحملة أيضاً التحقق من وجود **عمليات صرف** تتجه نحو **السوق السوداء**، بالإضافة إلى رصد **أنشطة مشبوهة** من قبل بعض الوسطاء في محيط المطارات. استند المراقبون في عملياتهم إلى معلومات دقيقة تم الحصول عليها عبر تقارير استخباراتية، وكذلك بيانات من **خلية اليقظة** والتتبع الخاصة بالمكتب.

السوق السوداء وضوابط الصرف

أوضح التقرير أن **محيط المطارات** تحول إلى **سوق غير قانوني** لمحلات صرف العملات الأجنبية، حيث يقوم بعض التجار بتجنيد **حمالين** وموظفين في شركات تأجير السيارات **وسائقي الأجرة** لتوجيه العملاء إلى **فضاءات** غير خاضعة للرقابة. يتم ذلك مقابل **أسعار صرف** أعلى من المعتمدة.

تحقيقات ونتائج المراقبة

أجرت مصالح المراقبة 353 مهمة تحقيق في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال عام واحد. تم إجراء 246 تحقيقًا في الشركات من مجالات مختلفة مثل **التجارة** والصناعة والخدمات. شعار جهودهم هو **مكافحة غسل الأموال** و**تمويل الإرهاب**.

أرقام هامة

• 246 تحقيقًا في مختلف القطاعات.
• 54 تحقيقًا في الشركات المعنية بالصرف اليدوي.
• 53 تحقيقًا حول امتثال الشركات للإجراءات الوطنية.

التزام الشركات بالإجراءات

تشير المصادر إلى أن **مكتب الصرف** يعتزم مواصلة جهوده للتأكد من امتثال الشركات في مجال **الصرف اليدوي** للإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. تُظهر نتائج المراقبة أن **281 شركة** تمتثل لهذه الإجراءات، مما يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الصرف في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهداف حملة التفتيش؟

التأكد من التزام مراكز الصرف بالقوانين ومكافحة السوق السوداء.

كم عدد التحقيقات التي أجريت؟

أجريت 353 مهمة تحقيق خلال سنة واحدة.

ما هو دور مكتب الصرف؟

تنسيق جهود محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هل الشركات في حالة امتثال؟

نعم، 281 شركة مطابقة للإجراءات المعتمدة.

اقرأ أيضا