حسابات مصرفية خارجية لمتهربين مغاربة: أسرار تحت مجهر الضرائب والصرف!

النقاط الرئيسية

حملة لرصد حسابات متهربين مقدمة

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب بالتعاون مع مكتب الصرف، تُنفذ حملة لرصد **الحسابات البنكية** المفتوحة من قبل متهربين كبار في الخارج. هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق **القانون** الذي يمنع فتح حسابات خارجية بدون تصريح من سلطة الصرف.

الأهداف الأساسية للحملة

• ملاحقة أصحاب الحسابات الخارجية.
• استرجاع مستحقات ضريبية بالمليارات.
• إجبار المتهربين على إعادة توطين الديون الجبائية.

التعاون مع الدول الأخرى

المصادر ذكرت أن المراقبة الجبائية تواصلت مع مسؤولي عدد من البلدان التي تجمعها بالمغرب اتفاقيات لتبادل المعلومات الجبائية. هدف هذا التعاون هو **رصد الحسابات** التي يحتفظ بها مغاربة بالخارج، والتي هي محل إشعارات بالتحصيل والمراجعة الضريبية.

تزايد فتح الحسابات البنكية

أكدت المصادر على تزايد فتح رجال أعمال ومنعشين عقاريين **حسابات بنكية** في بلدان لا تربطها بالمغرب علاقات لتبادل المعلومات، مما يضمن سرية حساباتهم.

طرق التهرب الضريبي

• استخدام سماسرة ووسطاء لتوجيه الأموال.
• استقبال إيرادات من شركات دون الإبلاغ عنها.
• فتح حسابات سرية في الخارج.

تحليل بيانات الحسابات البنكية

في سياق الحملة، تم تعبئة قدرات المعلومات **لتحليل بيانات** واردة من أجهزة رقابية. الهدف هو رصد المعاملات المشبوهة، وخاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.

تقنيات التهرب

• استخدام **محافظ العملات المشفرة**.
• تحويل الأموال خارج القنوات البنكية.
• تراكم مبلغ كبير من الكريبتو موني.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الحملة الجديدة التي تنفذها الإدارة الجبائية؟

تهدف الحملة لرصد الحسابات البنكية لمتهربين مغاربة بالخارج.

كيف تتعاون الجزائر مع الدول الأخرى؟

يتم تبادل المعلومات الجبائية مع الدول للبحث عن الحسابات المشبوهة.

ما هي العقوبات على المتهربين من الضرائب؟

الغرامات قد تصل إلى ست مرات قيمة الممتلكات غير المصرح بها.

هل يُسمح بامتلاك العملات المشفرة في المغرب؟

لا، تظل العملات المشفرة ممنوعة في البلاد.

اقرأ أيضا