مكتب الصرف يطلق عملية تعقب لجودة تحويلات الأموال إلى دول إفريقيا

النقاط الرئيسية

التدقيق على التحويلات المالية

تفيد مصادر موثوقة أن فريق مراقبين من مكتب الصرف قد بدأ في **تنفيذ عملية تدقيق** على تحويلات مالية « تائهة » تبلغ قيمتها **870 مليون درهم**. هذه التحويلات تم *ترخيصها* من قبل **شركات مغربية** لاستثمارها في **بلدان إفريقية** مثل **السنغال** و**كوت ديفوار** و**مالي**، ولكن لم يظهر لها **أي أثر بالمغرب** مرة أخرى.

استراتيجيات التحقق

أجري التدقيق كخطوة أولى على وثائق تحويلات وبيانات بنكية خاصة بـ **12 شركة مغربية**. كان الهدف هو تتبع حركة رؤوس الأموال ، ورصد أي **شبهات حول الاستغلال** غير القانوني لفرص الاستثمار في إفريقيا.

أنشطة الشركات المستفيدة

تظهر التقارير أن هذه الشركات المستفيدة من التراخيص استثمرت في عدة **قطاعات تشمل**:

• الصناعات الغذائية
• الأشغال والبناء
• التهيئة الحضرية
• الخدمات التكنولوجية والهندسة

طلبات المعلومات

طلب مراقبو مكتب الصرف معلومات دقيقة من **المجموعات البنكية** المختصة، بهدف مراقبة حركة التحويلات المالية من قبل الشركات.

مشاكل ملاحظة التحويلات

أظهرت بعض الشركات تبريرات حول عدم وصول مشاريعها إلى **مرحلة المردودية**، مشيرة إلى أن الأرباح تمت **إعادة استثمارها**. بينما عجزت شركات أخرى عن تبرير عدم **توطين الأرباح** في الفترة القانونية، مما زاد من الشكوك حول *سير العمليات المالية*.

التحول في سياسة التحويلات

أقر مكتب الصرف في 2022 شروطًا جديدة **لزيادة المبالغ المالية المسموح بتحويلها**، والتي أصبحت **200 مليون درهم** سنويًا، مع إلغاء تحديد الوجهة.

التعاون الدولي والرقابة

تؤكد مصادر هسبريس أن مكتب الصرف يتمتع بدعم من الاتفاقية الموقعة مع **OCDE**، التي تساعده في **تبادل المعلومات** لمكافحة تهريب الأموال وتسهيل مهمته في الرقابة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي قيمة التحويلات المالية « التائهة »؟

870 مليون درهم.

في أي قطاعات تم التركيز على استثمارات الشركات؟

الصناعات الغذائية، البناء، والخدمات التكنولوجية.

ماذا تفعل OCDE لدعم مكتب الصرف؟

تساعد على تبادل المعلومات لمكافحة تهريب الأموال.

ما هي الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحويلات المالية؟

ضرورة **توطين الأرباح** داخل الأجل القانوني.

اقرأ أيضا