معاملات مشبوهة: شركات تختفي بعد شبهة الإعفاء الجمركي!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف إجراءات المراقبة توجيهات من المصالح المركزية لمراقبة الاستيراد. شركات وهمية استغلال مستوردين لنظام القبول المؤقت. تفاوت في البيانات عدم تسجيل بعض الشركات لأي معاملات تصدير. نتائج التحقيقات ضبط منتجات بقيمة 8.7 مليار درهم. <h2>تحقيقات الجمارك</h2> <p>قامت فرق **المراقبة الجهوية للجمارك** في كل من **الدار البيضاء، طنجة،**…
مكتب الصرف يطلق عملية تعقب لجودة تحويلات الأموال إلى دول إفريقيا
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات مالية 870 مليون درهم لأغراض استثمارية في إفريقيا الأثر المفقود عدم ظهور العائدات بالمغرب القطاعات المستفيدة الصناعات الغذائية، البناء، والخدمات التكنولوجية الرقابة الدولية تعزيز الرقابة مع OCDE التدقيق على التحويلات المالية تفيد مصادر موثوقة أن فريق مراقبين من مكتب الصرف قد بدأ في **تنفيذ عملية…
تسريع أبحاث الفساد وتشديد العقوبات: دعوة رئيس النيابة العامة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل رئاسة الجلسة ترأسها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك. مدة التدريب ثلاثة أشهر تشمل أكتوبر ونونبر ودجنبر. المستفيدون قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية. أهمية البرنامج تطوير المهارات وتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم المالية. الجلسة الافتتاحية افتتح هشام بلاوي، **الوكيل العام للملك**، اليوم الإثنين، الجلسة التكوين المتخصص…
عبد النباوي يكشف استراتيجياته الحاسمة لمواجهة الفساد المالي
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عدد القضايا 436 قضية مسجلة أمام أقسام الجرائم المالية الأحكام الصادرة 249 حكما، مع نسبة إنجاز تتجاوز 71% تعاون مؤسسي توقيع مذكرة تفاهم مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات جهود مكافحة الجرائم المالية أفاد **محمد عبد النباوي**، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن المعطيات…
تحقيق مثير: عمال يستفسرون رؤساء الجماعات بشأن صفقات مع « شركات محظوظة »!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تلاعبات مالية وجود مناقصات صورية في جماعات محددة. احتكار الشركات شركات معينة حصلت على جميع الصفقات لمدة 20 سنة. فساد إداري تورط رؤساء جماعات ومديري مصالح في قضايا فساد. إجراءات عدم قانونية عدم تنفيذ المواد القانونية المتعلقة بالصفقات. مقدمة أفادت مصادر موثوقة أن عمالاً وجهوا استفسارات…
محكمة « جرائم الأموال » تبرئ خضار: ما الذي حدث بالفعل؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الحكم براءة سارة خضار من التهم المالية والإدارية تهمة الفساد تمت تبرئتها من استغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة تراجع البوصيري تعديل أقواله السابقة خلال المحاكمة تفاصيل القضية أصدرت **غرفة الجنايات الابتدائية** المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، حكمًا ببراءة **سارة خضار**، النائبة…
هيئة المعلومات المالية تُحقق في قضايا خطيرة للغسل الأموال في ضواحي البيضاء!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تسريع الأبحاث المراقبة تسارع وتيرة تحرياتها حول غسل الأموال باستخدام شركات وهمية. عمليات مشبوهة عمليات سحب وإيداع غير متناسبة مع طبيعة النشاط الاقتصادي. تورط بالضرائب فتح قنوات تواصل مع المديرية العامة للضرائب لكشف التلاعب. أرقام متزايدة زيادة الملفات المحالة للنيابة العامة بنسبة 31.48٪. تسريع الأبحاث حول…
مواجهة مثيرة في محاكمة كريمين والبدراوي: أسرار وتطورات متوقعة!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف المتهمون محمد كريمين وعبد العزيز البدراوي موقع المحاكمة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المطالبات القانونية بطلان محاضر الضابطة القضائية تفاصيل المحاكمة شهدت جلسة محاكمة كل من **محمد كريمين**، الرئيس السابق لجماعة **بوزنيقة**، و**عبد العزيز البدراوي**، الرئيس السابق لنادي **الرجاء البيضاوي** لكرة القدم، مواجهة بين…
تحقيق هيئة المعلومات المالية في تدفقات مشبوهة: كشف أسرار المقاولات الصورية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مشبوهة تتعلق بتبييض أموال في حسابات شركات البناء. عمليات غير قانونية فتح حسابات حديثة للإيداع بمبالغ كبيرة. شبهات متعددة ارتباط الشركات بشركات صورية. تفاصيل التحقيقات علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **مسؤولا بنكيا** رفع تصريحا بالاشتباه إلى **المصالح المركزية** بالمجموعة البنكية الأم بشأن **عمليات…
أمن الشركات الوهمية: توقيف أصحابها يكشف المستور!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف الاعتقالات توقيف 15 شخصا مرتبطين بشبكات إجرامية. الأنشطة الإجرامية متخصصة في التزوير واستغلال الشركات الوهمية. التحقيقات إجراء تحقيقات لتحديد المتورطين. تفاصيل الاعتقالات نجحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس، يوم الاثنين، في توقيف **15 شخصا** بسبب تفاعلهم مع **شبكات إجرامية** متخصصة في **التزوير** واستغلال…
المغرب في خانة « الدول اليقظة »: ماذا يقول المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تصنيف المغرب المركز 75 من 177 دولة برصيد 2.14 نقطة الدول الرائدة فنلندا والدنمارك وآيسلندا كأكثر الدول شفافية البلدان المتأخرة ميانمار، اليمن، ليبيا، إيران التوقعات المستقبلية 6 ملايين دولار من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول 2030 تصنيف المغرب في مكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال المؤشر العالمي…
اختلالات الفقيه بنصالح: المحكمة تحاصر تقني الجماعة في تطورات مثيرة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الشخص المعني تقني بمدينة الفقيه بنصالح الشبهات فساد وتبديد أموال عمومية المسؤوليات ارتفاع أسعار مواد البناء وتضخيم فواتير الأشغال تاريخ الجلسة القادمة 24 من أبريل الجاري مقدمة تواجه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحد التقنيين، محمد.ب، في **مدينة الفقيه بنصالح**، بخصوص مجموعة من **الصفقات…
دليل جديد يكشف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمغاربة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إصدار الدليل دليل إرشادي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الشركاء بنك المغرب والهيئات الوطنية المعنية. أهداف الدليل توعية العموم وتحقيق الأمن المالي. المعايير الدولية تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (GAFI). مقدمة أصدر **بنك المغرب** في **مارس 2023**، دليلًا إرشاديًا جديدًا، ومتوفر باللغتين العربية والفرنسية، يهدف…
حصيلة الجرائم المالية ترتفع بـ 32%: نظرة على السياسة الجنائية في المغرب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عدد الشكاوى 187 شكاية للعنف، 84 لشكاية سوء المعاملة، 13 للتعذيب الزيارات 22.032 زيارة لأماكن الاحتجاز، 1058 ل المؤسسات السجنية انخفاض الاعتقال الاحتياطي معدل الاعتقال الاحتياطي بلغ 37.56% زيادة الجرائم المالية ارتفاع بنسبة 32% في القضايا المسجلة تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 رصد **تقرير رئاسة…
غسل الأموال: البرلمان في قفص الاتهام!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف الحكم على نور الدين اقشيبل سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم. مصادرة الحسابات مصاريف جميع الممتلكات العقارية والمنقولة بعد 3 ماي 2007. رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل 3 ماي 2007. تبرئة سابقة تبرئته من تهم اختلاس الأموال العامة. الحكم على نور الدين…
إدلاء 37 دركياً بشهاداتهم في محكمة الجنايات: ماذا يكشفون؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الحالة القانونية ملاحقة 37 رجل درك ملكي بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات. متى بدأت المحاكمة؟ بدأت الاستماع إلى المتهمين يوم الثلاثاء. القرار القضائي رفض ملتمس إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية. التاجر الموقوف اعترف بتقديم رشاوى لرجال الدرك الملكي. فتح القضية افتتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم…
التازي ينفي استلام أموال المحسنين: تفاصيل مثيرة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الاتهامات تجارة البشر ومشاكل مالية بالمصحة. مهام حسن التازي الإشراف على إدارة المصحة والتعامل مع المرضى. شهادة زينب. ب مدى تعاونها مع المحسنين وتمويل المصحة. موقف الدكتور حسن التازي أعرب الدكتور **حسن التازي**، المتخصص في **التجميل**، عن مشاعره خلال ظهوره أمام المحكمة، حيث **ذرف الدموع** أثناء…
البراءة غير قابلة للتفويت في قضية « اختلاس أموال »
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل البراءة البراءة لنائب البرلمان نور الدين اقشيبل من تهم اختلاس أموال عمومية. القضية تتعلق القضية برئاسة اقشيبل لجماعة مولاي عبد الكريم. التهم الموجهة تضمنت التهم اختلاس الأموال والارتشاء. الدولة المغربية تم تحميلها مصاريف القضية. البراءة من التهم أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية في…
شبكة اختلاس أموال الدعم المدرسي بفاس: 12 سنة سجنا في رصيف الصحافة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل حكم المحكمة في قضية الاختلاس 12 سنة سجن على 5 متهمين، بينهم سيدة تمت تبرئتها. إدانة متهم في آسفي 13 سنة سجن بسبب التهجم على مركز الدرك الملكي. استطلاع حول استيراد اللحوم ثلثي المغاربة يعرفون باستيراد اللحوم، 15% استهلكوا لحوم مستوردة. حكم في قضية الاختلاس افتتحنا…
إثارة تفاصيل مثيرة حول تلاحق كريمين والبدراوي
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استكمال التحقيقات انتهى قاضي التحقيق من التحقيق في ملف محمد كريمين وعبد العزيز البدراوي. توجيه التهم تم توجيه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير للمتهمين. حبس المتهمين أودع جميع المتهمين بسجن عين السبع. تفاصيل القضية ذكرت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق في الغرفة…
التعاون المغربي الإسباني لمواجهة تبييض الأموال: آمال الموثقين في تحقيق الأمان المالي
النقاط الرئيسية ندوة حول دور الموثق في محاربة تبييض الأموال. تعاون بين المغرب وإسبانيا في المجال. منصة رقمية جديدة للموثقين. تعزيز الشفافية والمعاملات القانونية. مقدمة الندوة تحت عنوان “دور الموثق في محاربة **تبييض الأموال** وتمويل **الإرهاب**: نظرات متقاطعة بين المغرب وإسبانيا”، عُقدت ندوة من قبل **المجلس الجهوي للموثقين بالرباط**، بالتعاون…
عدد الموقوفين في ‘مجموعة الخير’ يسجل ارتفاعاً مثيراً!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عدد المعتقلين 13 شخصًا، بينهم 10 نساء و3 رجال حالة الفرار رئيسة المجموعة « يسرى » ما زالت في حالة فرار عدد الضحايا أكثر من مليون شخص الدول المتأثرة المغرب، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الولايات المتحدة وكندا تطورات قضية مجموعة الخير في الآونة الأخيرة، شهدت **جلسة محاكمة** الأشخاص المعتقلين…
حملة استقصاء تكشف أسرار مشرفي « مجموعة الخير »
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل توقيف الأدمينات حملة بحث مكثفة لتوقيف الأدمينات اللواتي كن يتسلمن الأموال. عدد الضحايا عدد الضحايا المحتملين يتجاوز مليون شخص. الجلسات القضائية جلسات استماع للمتهمين في القضية. المطالبات باسترجاع الأموال الضحايا يطالبون باسترجاع أموالهم المفقودة. مقدمة عن الوضع الحالي ذكرت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر موثوقة أن…
تأجيل محاكمة شقيق بودريقة بسبب تخلف المحامين: ما الأسباب وراء ذلك؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تأجيل المحاكمة أجلت غرفة الجنايات الابتدائية محاكمة شقيق محمد بودريقة إلى 13 شتنبر. التهم الموجهة تتعلق بالتزوير واستخدام وثائق مزورة. وجود المحامين تغيب عدد من المحامين بسبب الإضراب. أسباب تأجيل الجلسة أجلت **غرفة الجنايات الابتدائية** اليوم قضية شقيق **محمد بودريقة**، رئيس **نادي الرجاء الرياضي**، بسبب تغيب…
قرارات عزل ورؤساء جماعات: هل نحن أمام بداية أزمة سياسية نارية؟
0 Commentaires sur قرارات عزل ورؤساء جماعات: هل نحن أمام بداية أزمة سياسية نارية؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل ظاهرة العزل موجة العزل التي طالت عدد من المجالس الجماعية المنتخبة تؤكد الحاجة لإعمال مبدأ المحاسبة. الفساد الإداري يتطلب تعزيز الشفافية ومنع الفساد من خلال متابعات جنائية للمتورطين. الاختلالات المالية تزايد الاختلالات المالية في تدبير الميزانيات تتطلب استراتيجيات جديدة للحكم الرشيد. الحملة التطهيرية تشير إلى ضرورة…