ارتفاع مؤشرات « المعلومات المالية » بشكل مثير للدهشة!

النقاط الرئيسية

التقرير الثالث للتقييم الوطني

أفادت رئاسة الحكومة بأن ** »التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب** سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال **سنة 2023**، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على **السلطات القضائية** المختصة.

البلاغ الرسمي

جاء ذلك في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة بعدما استقبل **عزيز أخنوش**، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، **جوهر النفيسي**، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له **التقرير السنوي** للهيئة برسم **سنة 2023**، وذلك طبقا لمقتضيات **القانون رقم 05-43** المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

التعاون الدولي والجهود المبذولة

وأوضح البلاغ أنه على الصعيد الدولي، أبرز التقرير جهود **التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة**، والتي تروم تعزيز **مكانة المملكة المغربية**، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات المتخذة

• تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
• تعزيز فعالية الهيئات المعنية.
• تنسيق وطني بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون.
• رفع درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي.

الختام

أكد رئيس الهيئة أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بالتوصيات **بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل**.

FAQ

ما هو التقرير الثالث للتقييم الوطني؟

هو تقرير يقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب.

هل هناك زيادة في نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟

نعم، هناك زيادة ملحوظة في النشاط حسب التقرير.

من قام بتقديم التقرير؟

تم تقديم التقرير من قبل جوهر النفيسي، رئيس الهيئة.

ما هي أهمية التعاون الدولي؟

يساعد في تعزيز مكانة المغرب ويعزز التزاماته الدولية.

اقرأ أيضا