غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب: إحالة 71 ملفا مثيرا للجدل إلى النيابة العامة
النقاط الرئيسية النقطة الوصف عدد الملفات المحالة 71 ملفًا متعلقًا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. زيادة الملفات نمو بنسبة 31.48% مقارنة بالسنتين الماضيتين. تقارير الاشتباه 5777 تصريحًا بالاشتباه تم تسجيله في 2022. النسبة الكبيرة للقطاع البنكي 44.82% من مجموع التصاريح تأتي من القطاع البنكي. تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت الهيئة…
ارتفاع مؤشرات « المعلومات المالية » بشكل مثير للدهشة!
النقاط الرئيسية الموضوع التفاصيل تقرير 2023 سجل زيادة في النشاط على مستوى غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيس الحكومة استقبل جوهر النفيسي لتقديم التقرير السنوي التعاون الدولي تعزيز مكانة المغرب في محاربة غسل الأموال التقرير الثالث للتقييم الوطني أفادت رئاسة الحكومة بأن ** »التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب**…