النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تحقيقات مشتركة | تحقيقات تعقب أرباح شركات مغربية في التصدير. |
| تهريب الأموال | تنظيم عمليات لتهريب الأموال عبر تصدير السلع. |
| تنسيق دولي | استعانة الجهات المختصة بتبادل معلومات دولية. |
| أنظمة المعلومات | استخدام أنظمة لتدقيق البيانات اللوجستيكية. |
أبحاث تعقب الأرباح
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن **تحقيقات مشتركة** بين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف انتقلت إلى مستويات متقدمة في تعقب **أرباح شركات مغربية** عن عمليات تصدير مهمة في الخارج لم تتم إعادة توطينها في المغرب وفق مقتضيات قوانين وضوابط الصرف. الأبحاث ركزت خلال مرحلة أولية على التثبت من صحة عمليات **تهريب منظمة** لأموال إلى الخارج عن طريق معاملات تصدير أنجزتها ثلاث شركات مغربية.
التعاون الدولي
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك ومكتب الصرف استعانت بـ **قنوات تبادل المعطيات الدولية** مع المؤسسات والجهات النظيرة في دول مستوردة من المغرب، خصوصاً في أوروبا. وتم التحري عن تلاعبات في التصريحات بقيمة سلع وفواتير خاصة بها، مما عزز الشكوك حول تصرفات **الأجهزة المراقبة الجمركية** في دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
التحقيقات حول التواطؤ
- تجميع معطيات حول تواطؤ المصدرين المغاربة مع مستوردين أجانب.
- عمليات تصدير تهدف لتلقي جزء من عائدات التجارة بالخارج.
- استقرار الأموال في **ملاذات ضريبية**.
تقدير الأرباح
أكدت المصادر نفسها عجز التحريات الجارية عن تقدير قيمة الأرباح التي لم تتم إعادة توطينها في المغرب. الأبحاث ركزت على تحديد هوية **مسيري الشركات** المصدرة وارتباطاتهم مع مستوردين أجانب. تكررت أسماء هؤلاء في عمليات تجارية متواترة، حيث تركزت الصادرات في منتوجات **النسيج والألبسة** ومستحضرات التجميل.
الامتثال القانوني
ومعلوم أن القانون يشترط الحصول على **ترخيص من إدارة الجمارك** عند عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية. ومع ذلك، يقوم المتورطون بإنجاز 60% من قيمة الصفقة تحت إشراف البنك بينما يسددون ما تبقى خارج القنوات الرسمية.
استخدام الأنظمة المعلوماتية
كشفت مصادر هسبريس عن استغلال مراقبي الجمارك لأنظمة معلوماتية داخلية لتدقيق المعطيات اللوجستيكية والتجارية. الأنظمة مثل ** »بدر »** تمكنت من الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية المنجزة خلال السنوات الأخيرة.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هي التحقيقات الجارية؟
تحقيقات تعقب أرباح شركات مغربية متورطة في تهريب الأموال.
ما دور خزينة الدولة في هذه العمليات؟
تتطلب جميع الصفقات ترخيصاً لمراقبة التحويلات المالية.
هل هناك تعاون دولي في هذه القضية؟
نعم، هناك قنوات تبادل معلومات مع دول أوروبية.
ما هي المنتجات المعنية بالتصدير؟
تشمل الملابس ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد.