النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| شراء الأراضي | ارتفاع عمليات شراء الأراضي بشكل غير مشبوه في ضواحي الدار البيضاء. |
| تبييض الأموال | شكوك حول عمليات تبييض الأموال عبر العقارات. |
| تواطؤ سياسي | تورط بعض المنتخبين في المضاربات العقارية. |
| عمولات عالية | تحصيل عمولات كبيرة من عمليات الشراء. |
استنفار عمليات شراء الأراضي
علمت هسبريس من **مصادر موثوقة** باستنفار **موجة عمليات شراء سريعة** و**مكثفة** لبقع أرضية داخل تجزئات عقارية جديدة **ضواحي الدار البيضاء**، تحديدا ضمن النفوذ الترابي لإقليم **برشيد**. وقد رصدت مصالح المراقبة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب عمليات شراء وحجوزات **مشبوهة** تمت خارج قنوات التمويل البنكي، موضحة أن **سداد قيمة عشرات البقع**، التي تجاوز ثمن بعضها **سقف مليون درهم نقدا**، عزز **الشكوك** حول محاولات تبييض أموال عبر **قنوات عقارية**.
تحقيقات جديدة
وأفادت نفس المصادر بفتح مصالح المراقبة التابعة لهيئة المعلومات المالية، بتعاون وثيق مع المديرية العامة للضرائب، **أبحاثًا موسعة** حول عمليات الشراء المشبوهة. وقد شملت التحقيقات أشخاصًا، بينهم **منتخبون سابقون وحاليون** و**منعشون عقاريون نافذون**. وشملت التقارير أيضًا معلومات حول **احتكار** عدد كبير من البقع الأرضية، مما أثار غضب سماسرة ومنعشين عقاريين آخرين.
دوافع الشراء
- تجاوز أسعار الشراء للملاك الجدد.
- عدم ارتباط العديد من المشترين بالمنطقة.
- التمويل النقدي من دون توضيحات كافية.
تورط شخصيات بارزة
أكدت مصادر الجريدة أن عمليات المراقبة أظهرت تورط **مجزئين كبار** و**موثقين** في تمكين مشتبه فيهم من بقع أرضية، رغم عدم وجود أنشطة ثابتة تبرر الاستثمارات. وأكدت أن الخاضعين لمقتضيات **القانون 43.05** قفزوا على التزاماتهم بالتبليغ عن أي شبهات تتعلق بغسل الأموال.
ممارسات مشبوهة
كشفت التقارير عن **تورط بعض المنتخبين** في دفع مجزئين عقاريين لمنحهم أراض في مواقع إستراتيجية، بالإضافة إلى المضاربات في التنازل عن الحجوزات. وقد تمكن هؤلاء من تحصيل عمولات كبيرة، تتراوح بين **100 ألف درهم و200 ألف درهم** عن كل قطعة.
دور المراقبة الضريبية
كما بدأ مراقبو المديرية العامة للضرائب في البحث عن معلومات حول نشاط مضاربين في التجزئات السكنية، بعد اكتشاف حالات تهرب من أداء **الضرائب**. وقد تم حجز عدد كبير من قطع الأراضي مقابل مبالغ حجز مسبقة، تتراوح نسبتها بين **3 في المئة** من قيمة الأراضي، مما سمح لهم بتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهداف عمليات الشراء المشبوهة؟
تساعد على تبييض الأموال وتحقيق مكاسب غير قانونية.
من هم المتورطون في هذه العمليات؟
منتخبون، منعشون عقاريون، وأشخاص يحملون أراضي جديدة.
كيف تؤثر هذه الممارسات على السوق العقارية؟
تسبب ارتفاع الأسعار وتوتر العلاقات بين السوق والمستثمرين.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد هذه الأعمال؟
أبحاث واسعة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والضرائب.