« سبائك الذهب » تشعل أجهزة المراقبة في المغرب لمكافحة تبييض الأموال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث تحقيقات حول تبييض أموال عبر سبائك الذهب. مستويات الأسعار ارتفاع قياسي في أسعار الذهب مقارنة بالتوترات الدولية. عمليات المراقبة تركز المراقبة على نقاط البيع وورشات صياغة الذهب. فتح الأبحاث حول تبييض الأموال تلقت **هسبريس** معلومات موثوقة حول بدء **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية**، بالتنسيق مع…
فروق تقييم الأسهم والأصول تثير تحقيقات غامضة حول غسل الأموال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة التمييز في التقييمات فوارق في تقييمات الشركات تعزز الشبهات التورط المحتمل علاقات بين المستثمرين ومشتبه فيهم بالاتجار الدولي الملفات المحالة إحالة 84 ملفا على وكيل الملك تحقيقات حول معاملات استثمارية مشبوهة علمت مصادر موثوقة أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات…
معاملات مشبوهة: دركي الصرف يستهدف رجال أعمال مغاربة في البرتغال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل القيمة المعنية أزيد من **450 مليون أورو** عدد رجال الأعمال المتورطين خمسة رجال أعمال التحقيقات الجارية استهداف نشاط غسل الأموال والتهريب تسهيلات جديدة للمستثمرين رفع مخصصات السفر والتجارة الإلكترونية <h2>تطورات جديدة حول التعاملات المالية المشبوهة</h2> <p>تتواصل التحريات التي يقوم بها مكتب الصرف حول **تجاوزات مالية** تقدر…
فتح التحقيق في شبهات تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي: ماذا يكشف المراقبون؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف فتح تحقيقات فتح مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثاً دقيقة حول شركات صرف يدوية. الاشتباه في مخالفات توجد شبهات حول ارتباط شركات بصرف يدوي بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب. عدداً من الشركات المستهدفة استهداف 27 شركة في الدار البيضاء ومراكش وطنجة. عمل المراقبة تسجيل خروقات عديدة…
صفقات مقايضة تثير الشكوك حول تبييض الأموال وزيادة التحقيقات
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات هيئات المراقبة رفع وتيرة أبحاث حول شبهات تبييض الأموال بالمغرب. أسلوب المقايضة استغلال المقايضة كواجهة لصفقات عقارية وفلاحية مشبوهة. حجم المعاملات رصد معاملات مالية ضخمة بين رجال أعمال ومهاجرين مغاربة. التعاون بين الهيئات تنسيق بين المراقبة المالية والمديرية العامة للضرائب. تحقيقات حول تبييض الأموال علمت…
الجمرك الوطني يحاصر شبكة تهريب الألماس المزيف في المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة التهريب تهريب جواهر مزيفة، خصوصا الألماس. طرق التهريب استغلال ثغرات المراقبة الجمركية. أسواق البيع توزيع المنتجات في متاجر راقية ومنصات إلكترونية. أسعار الألماس الألماس الأصلي يتراوح بين 18 ألف و250 ألف درهم للقيراط. <h2>مقدمة عن القضية</h2> <p>علمت هسبريس أن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك قد…
جمارك المغرب تواجه شبكات دولية تهرب النساء في تجارة الذهب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التعاون الجمركي رفع مستوى التنسيق لمكافحة تهريب الذهب. استغلال النساء استغلال النساء في تهريب الذهب عبر المنافذ الحدودية. مراقبة دقيقة تعقب نشاط المشتبه فيهم وتحليل البيانات. التحقيقات الجارية ربط المشتبه فيهم بشبكات تهريب دولية. أنظمة الاستهداف والتعاون الجمركي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التهريب، تستغل **إدارة…
تحويلات مشبوهة تطيح بشبكة تبييض أموال المخدرات إلى المغرب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استنفار السلطات تحقيقات حول تبييض الأموال من قبل مغربيتين في فرنسا. تحويلات مالية تحويل 13 مليون درهم إلى المغرب في فترة قصيرة. نوعية الأنشطة استغلال الأموال في شراء عقارات وضيعات فلاحية. زيادة في التقارير 5171 تصريح بالاشتباه في غسل الأموال خلال سنة واحدة. تحقيقات حول تبييض…
تحقيق مثير: شبهة غسل الأموال تطال شركتين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شركات تحت المراقبة شركتان تركزان في الدار البيضاء وأكادير التحقيقات استندت على بيانات احتيالية باستخدام الذكاء الاصطناعي زيادة في الملفات المحالة 31.48% زيادة بين 2022 و2023 الشكوك تضخيم الأرباح وتحويل الأموال مقدمة مؤخراً، قامت **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** بمراقبة **شركتين** متخصصتين في الاستيراد والتصدير. وقد تم…
إدانة شبكة الفواتير الوهمية: القضاء يفرض الحبس والغرامة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل حكم شبكة الفواتير الوهمية إدانة 16 متهماً بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. مطالب برلمانية في القطاع الصحي دعوة للتحقيق في الاختلالات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. جدل قانون حماية الحيوانات معارضة لمنع إطعام الحيوانات في الأماكن العامة. حملة تحرر الملك العمومي إزالة الباعة الجائلين…
تحويلات طلاب بالخارج تُثير تساؤلات حول تبييض الأموال في وداديات سكنية
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحويلات مالية مشبوهة تشمل تحويلات بين طلاب مغاربة ومسؤولي وداديات سكنية في الخارج. تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تكثيف الأبحاث لتحديد مصادر الأموال المتدفقة على حسابات وداديات. دورية مكتب الصرف تسهيل إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة بالخارج. علاقات القرابة ارتباط طلاب بموظفين جماعيين لتسهيل الاستثمارات العقارية….
تصريحات ضريبية « تثير التساؤلات »: شركات تحت مجهر الافتحاص!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل المراقبة المالية تسريع تحريات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول المقاولات المشبوهة. الخسائر غير المبررة شبهات حول استغلالها في عمليات تبييض الأموال. التحقيقات الجارية تركيزها على شركات القطاعات الحيوية مثل توزيع قطع الغيار. تورط قانوني ارتفاع عدد الملفات المرتبطة بغسل الأموال بنسبة 31.48% تسريع تحريات الهيئة الوطنية…
هيئة المعلومات المالية تُحقق في قضايا خطيرة للغسل الأموال في ضواحي البيضاء!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تسريع الأبحاث المراقبة تسارع وتيرة تحرياتها حول غسل الأموال باستخدام شركات وهمية. عمليات مشبوهة عمليات سحب وإيداع غير متناسبة مع طبيعة النشاط الاقتصادي. تورط بالضرائب فتح قنوات تواصل مع المديرية العامة للضرائب لكشف التلاعب. أرقام متزايدة زيادة الملفات المحالة للنيابة العامة بنسبة 31.48٪. تسريع الأبحاث حول…
تحقيق مثير: هيئة المعلومات المالية تكشف تبييض أموال عبر « حسابات الشركاء »
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات الموسعة تم إطلاقها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول تبييض الأموال. المدن المستهدفة الدار البيضاء وطنجة. آليات التبييض استخدام « الحسابات الجارية للشركاء » وتضخيم المبالغ المودعة. الشركات الوهمية استغلال الشبكات المالية لتبييض أموال مجهولة المصدر. تحقيقات حول شبهات تبييض الأموال أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر…
مطلوب بتهم اختطاف وابتزاز: توقيف مثير للاهتمام!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التوقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية الأسباب ارتباطه بقضايا الاختطاف والابتزاز المكان مدينة طنجة الأدلة أسلحة بيضاء وهواتف مفككة عملية التوقيف قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعملية أمنية ناجحة يوم الأربعاء، حيث تم توقيف **مواطن** يحمل الجنسيتين **الفرنسية والمغربية**،…
تحقيقات مثيرة حول عمليات شراء مكثفة لقطع أرضية في ضواحي البيضاء
النقاط الرئيسية النقطة الوصف شراء الأراضي ارتفاع عمليات شراء الأراضي بشكل غير مشبوه في ضواحي الدار البيضاء. تبييض الأموال شكوك حول عمليات تبييض الأموال عبر العقارات. تواطؤ سياسي تورط بعض المنتخبين في المضاربات العقارية. عمولات عالية تحصيل عمولات كبيرة من عمليات الشراء. استنفار عمليات شراء الأراضي علمت هسبريس من **مصادر…
تحويلات مشبوهة تكتشفها الرقابة البنكية بعد انتهاء التسوية الضريبية الطوعية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل سحوبات مالية كبيرة استفسارات من الرقابة بشأن سحوبات متواترة من حسابات بنكية. عمليات تبييض تورط بنكيين ومحاسبين في إبراز أموال مخفاة. الضوابط الضريبية مراجعات ضريبية ستتبع العملية، رغم انتهاء أجل التسوية. العمليات المصرفية تمكن عملية التسوية من جمع 6 مليارات درهم. تحقيقات الرقابة الداخلية في البنوك…
تدفقات مشبوهة: تحقيقات حول المعلومات المالية لشقق الكراء القصيرة الأمد
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات المالية تتعلق بشبهات تبييض أموال في شقق للإيجار قصير الأمد. الشباب المستثمرون تم تحديد العديد من الشبان الذين لم يسبق لهم العمل بشكل رسمي. العقارات المعنية تم بيع أكثر من 90% من الشقق خلال مرحلة حفر الأساسات. مقدمة أفادت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات…
"أرباح وهمية: تبييض الأموال يُثير انتباه مراقبي هيئة المعلومات المالية"
النقاط الرئيسية النقطة الوصف معاملات مشبوهة تم اكتشاف نشاطات تجارية مشبوهة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحقيقات موسعة بدأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات في هذه النشاطات. الأبحاث المالية تكشف الأبحاث وجود صفقات وهمية لدمج الأموال غير المشروعة. مخالفات قانونية تزايد التقارير حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقدمة وفقاً لمصادر موثوقة،…
تحقيق هيئة المعلومات المالية في تدفقات مشبوهة: كشف أسرار المقاولات الصورية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مشبوهة تتعلق بتبييض أموال في حسابات شركات البناء. عمليات غير قانونية فتح حسابات حديثة للإيداع بمبالغ كبيرة. شبهات متعددة ارتباط الشركات بشركات صورية. تفاصيل التحقيقات علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **مسؤولا بنكيا** رفع تصريحا بالاشتباه إلى **المصالح المركزية** بالمجموعة البنكية الأم بشأن **عمليات…
مراقبة مشددة على حسابات كبار تجار الذهب من قبل إدارة الجمارك
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل لجنة مراقبة مركزية حلت بمناطق محددة لتحليل معاملات تجار الذهب. زيادة الطلب ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى زيادة في الأرباح والطلب على المنتج. تهريب الذهب تشدد الرقابة على تهريب الذهب من الخارج وإعادة تسويقه. تلاعب في الدمغات تزايد التزوير في دمغات الحلي والمصوغات الذهبية. تحقيقات دائرة…
تحقيقات مشبوهة حول تبييض أموال في مشاريع « فضاءات المكاتب » بالمغرب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات الجارية تتعلق بشبهات تبييض أموال في مشاريع « فضاءات المكاتب ». العقارات المستهدفة تتوزع بين الدار البيضاء ومراكش، بأسعار متوسطة وعالية. تجاوزات مالية تضخيم قيم الكراء بطرود مختلفة. تزايد البلاغات 5171 تصريح بالاشتباه في غسل الأموال في عام واحد. فتح تحقيقات حول تبييض أموال حصلت هسبريس على…
إجراءات تقيد حرية عصابة إجرامية: القضاء يحسم الأمر!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الإدانة 3 أشخاص من مغاربة العالم متورطين في تبييض الأموال. العقوبات زعيم الشبكة 8 سنوات، والآخرون 4 سنوات. التهم الإتجار الدولي في المخدرات، التزوير، حيازة بضائع خاضعة للرسوم. إدانة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في يوم الخميس الماضي، أدانت **الغرفة الجنحية التلبسية** بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ثلاثة أشخاص…
تبييض أموال: أسرار تكتشفها ديون جبائية
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحقيقات المالية فتح تحقيقات موسعة حول تبييض أموال بواسطة مخزونات بقع أرضية. المديونية العقارية تحقيقات حول تفاقم مديونية العقارات المعنية. تورط المنعشين تورط منعشين عقاريين وموثقين في تصريف أراضٍ لأشخاص مشبوهين. الكشف عن الأنشطة عدد من المنعشين يمتهنون أنشطة غير مرتبطة بالعقار. التحقيقات حول تبييض الأموال…
أستاذ يكشف أسرار تبييض الأموال من خلال أنشطة تجارية مشبوهة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة تبييض الأموال تستخدم شحنات الهواتف والحواسيب المستعملة. توزيع السلع يوزعها أستاذ لغة إنجليزية في الدار البيضاء. المبالغ المالية تجاوزت ثلاثة ملايين درهم شهرياً. توسع المراقبة زيادة التنسيق مع إسبانيا وإيطاليا. تسارع التحقيقات في شبكة تبييض الأموال بحسب مصادر هسبريس، تواصل **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** جهودها…