تحقيق مكتب الصرف في تهريب أموال ضخمة لمنتخبين مزدوجي الجنسية: أسرار تُكشف!

النقاط الرئيسية

<h2>تحقيقات مكتب الصرف</h2>
<p>رفعت مصالح المراقبة لدى **مكتب الصرف** إيقاع أبحاثها حول عمليات **تهريب الأموال** مكثفة إلى الخارج، خاصة نحو دول أوروبية؛ بعد رصد تورط **رؤساء جماعات** ومنتخبين يحملون جنسيات **فرنسية وإيطالية وإسبانية**، وفق معلومات توصلت بها **هسبريس** من مصادر جيدة الاطلاع.</p>
<br>

<h3>أسباب التدقيق</h3>
<p>أوضحت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق الجارية تركزت حول **تحويل مبالغ ضخمة** تحت غطاء تمويل شقق وعقارات لفائدة أبناء يدرسون بالخارج، مستفيدين من التسهيلات التي تمنحها ضوابط ومقتضيات الصرف.</p>
<br>

<h2>تورط المنتخبين</h2>
<p>أفادت مصادرنا بأن خلية اليقظة وتحليل المخاطر زودت مراقبي **دركي الصرف** بمعلومات دقيقة حول ورود **أسماء منتخبين** ضمن تحريات حول أنشطة **صيارفة** ومهربي أموال إلى الخارج، مؤكدة تورط الأشخاص المعنيين في **تهريب مبالغ مالية ضخمة** بعد تفويتهم ممتلكات عقارية.</p>
<br>

<h3>رؤساء الجماعات</h3>
<p>انصبت الأبحاث حول رئيس جماعة ضمن نفوذ أحد **أقاليم الضواحي** بجهة **الدار البيضاء-سطات**؛ حيث باع عشرات المستودعات “الهنكارات” والشقق قبل أن يختفي مقابلها من حساباته وحسابات زوجته، علما أنه يمتلك **جنسية ثانية** لدولة أوروبية.</p>
<br>

<h2>تبادل المعطيات</h2>
<p>أكدت المصادر نفسها أن تبادل المعطيات بطريقة **إلكترونية** مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومديرية الضرائب وبنك المغرب ومراكز التسجيل مكن مراقبي الضرائب من ضبط قيمة البيوعات التي أجراها المشتبه فيهم.</p>
<br>

<h3>فترة البحث</h3>
<p>لفتت مصادر هسبريس إلى أن أغلب هذه البيوعات تمت خلال الفترة بين **نهاية السنة الماضية** وبداية السنة الجارية.</p>
<br>

<h2>تحويلات مشبوهة</h2>
<p>وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث مراقبي مكتب الصرف بشكل خاص إلى **تحويلات مشبوهة** لمنتخبين تحت غطاء تمويل أقساط الدراسة والمعيشة لأبناء وسفريات لأغراض العلاج.</p>
<br>

<h3>القرارات الإدارية</h3>
<p>أكدت المصادر جيدة الاطلاع أن بعض المنتخبين موضوع التدقيق طالتهم **قرارات عزل** من القضاء الإداري، فيما ينتظر البعض الآخر زيارة لجان التفتيش.</p>
<br>

<h2>إجراءات جديدة لمكتب الصرف</h2>
<p>يذكر أن مكتب الصرف قد أصدر **دورية جديدة** (1/2025) دخلت حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، بهدف **تبسيط إجراءات الصرف** الخاصة بنفقات الدراسة في الخارج.</p>
<br>

<h3>تفاصيل الدورية</h3>
<ul>
    <li>تستهدف الطلبة المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج.</li>
    <li>تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة.</li>
    <li>تحدد سقف الإقامة بـ **12 ألف درهم** شهريًا.</li>
</ul>
<br>

<h2>FAQ</h2>
<h3>ما هي أسباب تحقيقات مكتب الصرف؟</h3>
<p>للتحقق من **عمليات تهريب الأموال** وتورط بعض المنتخبين.</p>
<br>

<h3>ما هي الإجراءات الجديدة التي أصدرتها وزارة الصرف؟</h3>
<p>**دورية جديدة** تبسط إجراءات الصرف للطلبة المغاربة.</p>
<br>

<h3>هل هناك قرارات عزل بحق المنتخبين؟</h3>
<p>نعم، بعضهم طالتهم **قرارات عزل** من القضاء الإداري.</p>
<br>

<h3>ما هي جنسيات المنتخبين المتورطين؟</h3>
<p>بعضهم يحمل جنسيات **فرنسية، إيطالية، وإسبانية**.</p>
<br>

اقرأ أيضا