تحقيقات في معاملات ضخمة بملايين الدراهم تكشف حسابات مصرفية تحت أنظار مديرية الضرائب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل مراقبة الحسابات البنكية التحقيق في الحسابات التي لم تظهر على رادار الضرائب. تحقيقات جديدة استناداً إلى بيانات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر. معاملات مشبوهة 13 مليون درهم في الدار البيضاء وطنجة. الإجراءات المطلوبة تقديم تبريرات للمداخيل غير المصرح بها. <h2>إجراءات الاستثمار الضريبي</h2> <p>أفادت مصادر موثوقة أن…
شركات تحت مجهر مراقبة الضرائب: الكشف عن الاتفاقيات الممنوعة في المغرب
النقاط الرئيسية النقطة الوصف فرق المراقبة توفر مراقبة دقيقة في عدة مدن مغربية الاتفاقيات الممنوعة تركز على المعاملات المخالفة للأحكام القانونية تحقيقات شاملة زيادة في الشفافية والمساءلة المالية <h2>أهمية التدقيق المالي</h2> <p>بدأت فرق **المراقبة الجهوية والإقليمية** التابعة للمديرية العامة للضرائب **تحركات ميدانية** في عدة مدن، مثل **الرباط، والدار البيضاء، وطنجة،…
تدقيق ضريبي يشعل « ريع » تعاونيات الفلاحة والعقار في المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التدقيق الضريبي شمل عشرات التعاونيات في مجالات العقار والفلاحة. الإعفاءات الضريبية تخضع لشروط خاصة ضمن المدونة العامة للضرائب. مراقبة الأنشطة تتعلق بالتأكد من توافق الأنشطة مع التصريحات الضريبية. التعاونيات المخالفة رصدت مخالفات في تعاونيتين بابن سليمان والجديدة. <h2>عمليات التدقيق الضريبي</h2> <p>حصلت هسبريس على معلومات من مصادر…
تحقيق مكتب الصرف في تهريب أموال ضخمة لمنتخبين مزدوجي الجنسية: أسرار تُكشف!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مكتب الصرف تدقيق حول تهريب أموال إلى أوروبا. تورط المنتخبين رؤساء جماعات يحملون جنسيات أوروبية متورطون. إجراءات جديدة دورية 1/2025 لتبسيط إجراءات الصرف. <h2>تحقيقات مكتب الصرف</h2> <p>رفعت مصالح المراقبة لدى **مكتب الصرف** إيقاع أبحاثها حول عمليات **تهريب الأموال** مكثفة إلى الخارج، خاصة نحو دول أوروبية؛…
تفاصيل مثيرة عن ملفات « تسليم للنفس » تحت مجهر الضرائب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التدقيق الضريبي بدأت المديرية العامة للضرائب في مراجعة حسابات الشركات. مشاريع عقارية تتعلق بالتحقق من الضرائب على المشاريع الممولة ذاتيًا. تهرب ضريبي تم اكتشاف مؤشرات على عدم التصريح بالضرائب المستحقة. الغرامات الشركات قد تواجه غرامات مالية بسبب التأخير. عملية التدقيق الضريبي حصلت « هسبريس » على معلومات من…
تتبع معاملات مشبوهة: مراقبو مكتب الصرف يستهدفون رجال الأعمال والمنتخبين الكبار
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مكتب الصرف تعقب معاملات مشبوهة لرجال أعمال ومنتخبين. التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات تبادل البيانات والوثائق المتعلقة بالتصريحات المالية. الأولوية للامتثال تركيز على الالتزام بالتحقق من هوية المتعاملين. تحقيقات موسعة 353 مهمة تحقيق خلال عام واحد في مختلف القطاعات. مقدمة في إطار التصدي للعمليات المالية…
منتخبون يطالبون بإرجاع « تعويضات سخية » لرؤساء الجماعات الترابية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل طلبات الإرجاع منتخبون يطلبون استرجاع تعويضات من الخزينة العامة. التحقيقات المالية تدقيق حسابات جماعات تحت إشراف وزارة الداخلية. تعويضات غير مستحقة ارتباطها بصراعات انتخابية بين الأحزاب. تحذيرات الوزارة تشديد التعليمات بخصوص النفقات المشبوهة. تحقيقات مالية دقيقة علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن **طلبات** منتخبين موجهة إلى…
تصريحات « متعددي مصادر الدخل » في مرمى مصالح المراقبة الضريبية!
النقطة التفاصيل عمليات تدقيق موسعة تم فتح تدقيق في الإقرارات الضريبية للأشخاص الذاتيين. مؤشرات التهرب الضريبي تورط ملزمين في إيداع مبالغ ضخمة وشراء عقارات بدون عوائد مالية. توقيف النشاطات المريبة استغلال فواتير مزورة وتحويلات بنكية مضللة. تقنيات جديدة للكشف الاعتماد على مستوى المعيشة لتحليل صحة البيانات المقدمة. تدقيق الإقرارات الضريبية…
زرقاء اليمامة تكشف التلاعب بإعفاءات الأراضي الفلاحية: الداخلية تتدخل!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عمليات التحايل محاولة بعض الملاك التملص من الرسوم عبر إعفاءات مؤقتة تدقيق اللجان تفتيش الأراضي في أقاليم سطات وبرشيد وغيرها استخدام الصور الجوية استناد اللجان إلى صور القمر الصناعي للكشف عن التحايل القانون 47.06 تنظيم الإعفاءات الضريبية وفق شروط محددة تحقيقات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية…