النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تحقيقات مكتب الصرف | تحقيقات حول تهريب أموال من المغرب عبر شركات أوفشور. |
| الشركات الوهمية | استخدام شركات بأسماء مستعارة في دول ذات تشريعات ضريبية مرنة. |
| تحويلات مالية كبيرة | تحويلات تتجاوز 260 مليون درهم. |
| تضليل الجهات الرقابية | محاولات تلاعب للتهرب من المراقبة المالية الدولية. |
التدقيق في الأنشطة المالية المشبوهة
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تقوم بتسريع عملية تدقيق مشتركة حول أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أموال من المغرب عبر شركات **أوفشور**. تم رصد **تحويلات مالية غير اعتيادية** بين شركات مغربية وأخرى بالخارج.
الإشارات الأولية
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين، جنبًا إلى جنب مع المعلومات المتحصلة من **شركاء دوليين**، قد رصدت وجود عدد من الشركات التي تستفيد من هذه التحويلات، وتحمل أسماء مستعارة في دول تعرف بـ »الجنات الضريبية ».
علاقات الأعمال الصورية
وقد أوضحت التحريات وجود **علاقات أعمال صورية**، حيث شملت خدمات بحث عن أسواق واستثمارات، تم استخدامها لتبرير تحويلات تجاوزت **260 مليون درهم**.
تحقيقات إضافية حول العلاقات التجارية
مصادرنا أكدت أن رجال أعمال مغاربة تم رصد نشاطهم المالي بعد معلومات وصلتهم من أجهزة رقابية مالية أوروبية. هؤلاء الرجال كثفوا من معاملات تحويل الأموال الدولية مع شركات تأسست بأسماء أشخاص آخرين، الهدف منها هو تظليل أجهزة الرقابة.
تسجيل الأموال بشكل قانوني
كما أظهرت سجلات تحويل الأموال إلى الخارج ضخ مبالغ كبيرة بطريقة قانونية، تم تسجيلها وفق أسس سليمة انطلاقًا من المغرب.
أساليب التحايل واستخدام الفواتير المضخمة
وكشفت النتائج عن وجود تحايل حيث تم تستر التحويلات المالية تحت غطاء **اتفاقيات أعمال** موقعة تتعلق بفرص استثمارية **وأسواق جديدة**، وهو ما عزز الشكوك حول وجود عمليات **تهريب أموال منظمة**.
فواتير وهمية وعلاقات تجارية مشبوهة
التقارير تشير إلى استخدام فواتير مضخمة لعمليات **استيراد وهمية** لتبرير تحويلات مشبوهة على شكل معاملات تجارية.
تعاون مع الجهات الرقابية
أثناء التحقيقات، تركز المراقبون على نشاط شركات **أوفشور** التي تواصلت مع رجال أعمال مغاربة، مع وجود شبهة نشاط هذه الشركات في تهريب الأموال وتوفير خدمات **تبييض الأموال**.
التحقيقات مستمرة
وتعمق عناصر « دركي الصرف » أبحاثهم للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بتورط رجال أعمال في عمليات استيراد مشبوهة وأي ارتباطات بوظائف غير مشروعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي شركات الأوفشور؟
شركات تاسست في دول تشريعاتها المالية مرنة، غالبًا تستخدم لتهريب الأموال.
كيف يتم تهريب الأموال؟
يتم من خلال تحويلات مالية معقدة غير شفافه عبر شركات وهمية.
ما هي الجنات الضريبية؟
هي دول تقدم تسهيلات مالية وضرائبية للاستثمار.
هل هناك رقابة على هذه الأنشطة؟
نعم، هناك هيئات متخصصة تتبعتها، كالمكتب الوطني للصرف والهيئة المالية.