تسريع التدقيق في تحويلات مالية مشبوهة: المغرب وأسرار شركات « أوفشور »
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات مكتب الصرف تحقيقات حول تهريب أموال من المغرب عبر شركات أوفشور. الشركات الوهمية استخدام شركات بأسماء مستعارة في دول ذات تشريعات ضريبية مرنة. تحويلات مالية كبيرة تحويلات تتجاوز 260 مليون درهم. تضليل الجهات الرقابية محاولات تلاعب للتهرب من المراقبة المالية الدولية. التدقيق في الأنشطة المالية…
تحقيق من السلطات المالية في المغرب في تهريب أموال عبر شركات « أوفشور »
0 Commentaires sur تحقيق من السلطات المالية في المغرب في تهريب أموال عبر شركات « أوفشور »
النقاط الرئيسية النقطة المحتوى 1 فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية 2 تحديدا جزر فيجي والدومينيكان 3 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في…