صفقات مقايضة تثير الشكوك حول تبييض الأموال وزيادة التحقيقات

النقاط الرئيسية

تحقيقات حول تبييض الأموال

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** قد **رفعت** من **وتيرة أبحاثها** بالتنسيق مع مراقبي **مكتب الصرف**، وذلك بشأن **شبهات تبييض الأموال** عبر **صفقات مقايضة** صورية في المغرب. وتم رصد أن رجال أعمال لهم صلات بمعاملات مشبوهة مع مغاربة مقيمين في الخارج قد قاموا بتفعيل نظام **المقايضة** عبر معاملات عقارية وفلاحية بدلاً من المدفوعات المالية المعتادة.

معاملات مشبوهة ورصد الأنشطة

أفادت المصادر ذاتها أن المراقبين قد رصدوا **صفقات ضخمة** بين رجال أعمال وشركات، حيث تم **نقل ملكية** عقارات لمهاجرين مغاربة قبل أقل من سنتين. هذه العمليات تمت عبر مقابل غير نقدي يتمثل **في شقق ومحلات تجارية** سريعاً ما تم بيعها بعد وقت قصير. تم اكتشاف أيضاً أن بعض العقارات المستفاد منها في المقايضة قد تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية، ومنها مشروع **مدرسة خاصة** في **الدار البيضاء**، ويتم حالياً التحقيق حول ذلك.

تسريع فحص المعاملات المالية

أكدت المصادر ذاتها أن التحريات تشمل معاملات **مقايضة** تمت في مدن **الدار البيضاء**، **الجديدة**، **طنجة**، و**مراكش**. وقد تم الطلب من **عناصر دركي الصرف** تسريع التحريات حول الوضعية المالية لمهاجرين مغاربة مستفيدين من هذه الصفقات، وضبط **مصادر التدفقات المالية** المرتبطة بهم، بالإضافة إلى تحديد هويات بعض المشتبه بهم.

الممارسات غير القانونية في القطاع العقاري

تم الكشف عن عمليات **مشبوهة** خلال احتجاج شراكة في **شركة عقارية** بسبب استفادة أحد المقاولين من شقق دون دفع ثمنها، مما أوجد اتهامات بمحاباة من قبل مسيري الشركة. وقد فوجئ الشركاء أيضاً بتمتع ممونين لمشروع سكني بشقق ومحلات تجارية دون سداد القيمة المالية.

الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نظام المقايضة

رغم أن معاملات المقايضة قد تظاهرت بالشرعية، إلا أنها كبدت **الدولة خسائر مالية** ضخمة، حيث لجأ رجال أعمال إلى إجراء معاملاتهم خارج النظام البنكي. وبرزت معالم **التهرب الضريبي**، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مما يؤدي إلى وجود مشاريع وتجارات بطابع سري بعيداً عن أعين الجهات المالية.

عواقب هذه الأنشطة على الدولة

امتدت تحريات المراقبين لتشمل معاملات أنجزتها شركات فلاحية تزويد الشركات بمنتجات متنوعة. وتم التأكيد على أن هذه المعاملات قد حرمت الدولة من **عائدات ضريبية** مهمة، ويجري حالياً تقدير قيمتها من قبل مصالح الإدارة الجبائية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو نظام المقايضة؟

نظام المقايضة هو تبادل السلع والخدمات بدلاً من الدفع النقدي.

كيف تؤثر هذه الأنشطة على الاقتصاد المغربي؟

تسبب هذه الأنشطة في خسائر مالية كبيرة للدولة وتقلل من العائدات الضريبية.

ما هي الخطوات القادمة للهيئات المعنية؟

ستقوم الهيئات بمزيد من التحريات لضبط الأنشطة المشبوهة ومعاقبة المتورطين.

كيف يمكن للأفراد تجنب المخاطر القانونية؟

يجب على الأفراد التعامل فقط من خلال القنوات الرسمية والامتثال للقوانين المالية.

اقرأ أيضا