رسوم إضافية تهدد تفويت العقارات
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الرسوم الجديدة إضافة رسوم تسجيل بنسبة 2% على تفويتات العقارات التي تفوق 30 مليون سنتيم. أنواع الأصول تنطبق الرسوم على الأصول التجارية التي لا يمكن تتبع طرق أدائها. تاريخ التنفيذ يدخل القانون حيز التنفيذ من يوليو 2026. تفاصيل الرسوم الجديدة قامت الحكومة بفرض **رسوم تسجيل إضافية**…
شبهات حول أصول تجارية تُستخدم لتصريف أموال مشبوهة
النقاط الرئيسية النقطة الوصف اشتباه في تبييض الأموال تضخيم أسعار الأصول التجارية في الدار البيضاء ومراكش. تورط وكيلين عقاريين ومحاسب تسهيل عمليات مشبوهة عبر عقود عرفية. عمليات مالية مشبوهة عمليات شراء بواسطة شركات حديثة التأسيس. تقديم المعلومات علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **تصريحات بالاشتباه** واردة عن وكيلين عقاريين…
التحقيق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية من قبل الهيئة المغربية للمعلومات المالية
0 Commentaires sur التحقيق في تبييض الأموال عبر الأصول التجارية من قبل الهيئة المغربية للمعلومات المالية
النقاط الرئيسية النقاط التفاصيل فتح تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بواسطة أصول تجارية العمليات قيد التحقيق شملت مقاهي ومطاعم وملحقات ترفيهية في طنجة والدار البيضاء القيمة إحدى العمليات بلغت قيمة تصل إلى 50 مليون درهم أبحاث دقيقة في عمليات نقل الأصول التجارية فتحت مصالح المراقبة…