تحقيقات مثيرة حول عمليات شراء مكثفة لقطع أرضية في ضواحي البيضاء
النقاط الرئيسية النقطة الوصف شراء الأراضي ارتفاع عمليات شراء الأراضي بشكل غير مشبوه في ضواحي الدار البيضاء. تبييض الأموال شكوك حول عمليات تبييض الأموال عبر العقارات. تواطؤ سياسي تورط بعض المنتخبين في المضاربات العقارية. عمولات عالية تحصيل عمولات كبيرة من عمليات الشراء. استنفار عمليات شراء الأراضي علمت هسبريس من **مصادر…
نقل « الأفروساي » إلى « الحسابات »: هل ستحدث هذه الخطوة تحولاً في عالم المال؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل توقيع مذكرة الاتفاق تم نقل مهام الأفروساي إلى المجلس الأعلى للحسابات. تاريخ التوقيع تاريخ 30 أبريل 2025. تعزيز التعاون تحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية. مراسم التوقيع على مذكرة الاتفاق في يوم الجمعة، تم إجراء مراسيم **توقيع مذكرة اتفاق** لنقل مهام الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة…
الرقابة المالية تستنفر أمام شبهة تبييض الأموال في حسابات ‘أجراء الديباناج’
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات بنكية تحويلات مشبوهة لأجراء صغار بمبلغ تجاوز 60 مليون سنتيم. الشركة المعنية شركة للجر والإغاثة تعمل بالتعاون مع أفراد في إيطاليا. تحقيقات الهيئة الوطنية فتح تحقيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجود شبكات معقدة. وضعيات الأفراد بعض الأفراد تحت تدقيق مالي وضريبي في المغرب وأوروبا….
تحقيق سلطات الرقابة المالية في تبييض أموال من خلال « مطاعم مفلسة » في المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث مراقبة محاولات تبييض أموال في تجارة مطاعم مفلسة. المواقع المتأثرة الدار البيضاء، الجديدة، وطنجة. المبالغ المشبوهة تجاوزت 10 مليون درهم. التنسيق مع مصالح مكتب الصرف. أفادت مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بدأت تحقيقات دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال من خلال عقود بيع…
أجهزة الرقابة المالية: المغرب يقود المسيرة
النقاط الرئيسية النقطة الوصف انتخاب المجلس الأعلى للحسابات انتخاب المجلس المغربي لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. جمعية عامة تأسيسية تمت المشاركة من عدة دول ومؤسسات في الحدث. أهداف منظمة جوريساي تعزيز النموذج القضائي وتطوير المعايير. انتخاب المجلس الأعلى للحسابات تم، يوم الثلاثاء في باريس، **انتخاب المجلس الأعلى للحسابات…
توقيع النظام الأساسي لمنظمة « جيريساي » تحت رعاية مجلس الحسابات
0 Commentaires sur توقيع النظام الأساسي لمنظمة « جيريساي » تحت رعاية مجلس الحسابات
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تتويج المنتدى تحويل المنتدى إلى كيان متصل بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) التوقيع على النظام الأساسي توقيع أكثر من 20 ممثلاً من دول مختلفة للنظام الجديد المحطة الهامة الإعلان عن هيكلية جديدة في فرنسا بأكتوبر المقبل تتويج المنتدى قالت زينب العدوي، الرئيس الأول…