صفقات مقايضة تثير الشكوك حول تبييض الأموال وزيادة التحقيقات
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات هيئات المراقبة رفع وتيرة أبحاث حول شبهات تبييض الأموال بالمغرب. أسلوب المقايضة استغلال المقايضة كواجهة لصفقات عقارية وفلاحية مشبوهة. حجم المعاملات رصد معاملات مالية ضخمة بين رجال أعمال ومهاجرين مغاربة. التعاون بين الهيئات تنسيق بين المراقبة المالية والمديرية العامة للضرائب. تحقيقات حول تبييض الأموال علمت…