Tag archives : غسل الأموال

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل معاملات مشبوهة تورط ثلاث شركات في ممارسات غير قانونية. التعاون الدولي تحقيقات مشتركة مع دول أوروبية. قيمة المعاملات تجاوزت 930 مليون درهم. غسل الأموال شبهات حول استخدام الشركات كواجهة لغسل الأموال. <h2>تفاصيل المعاملات المشبوهة</h2> <p>تلقّت السلطات الجمركية في **الدار البيضاء** و**طنجة** و**أكادير** معلومات تفيد بتورط ثلاث…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبهات تصاريح جبائية توجد شبهات تتعلق بتصريحات ثلاث شركات حول تضخيم الأرباح. تضارب المعلومات المالية تحليل البيانات كشف عن عدم تطابق الأرباح مع المعاملات. عمليات غسل الأموال إحالة 84 ملفًا على وكيل الملك بعد ارتفاع الشبهات. القطاع البنكي تصدر القطاع البنكي في تصاريح الاشتباه بنسبة 60.89%…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل غسل الأموال شركات تستورد وتصدر مواد بأسعار مضخمة. التحقيقات الجارية عمليات تدقيق حول مستوردين من الصين وإسبانيا. التمويل المجهول 760 مليون درهم أموال تضخمت بشكل مريب. العمليات التجارية ممارسات غير قانونية تحت مظلة قانونية. مقدمة بدأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في التحقيق حول شبهات غسل…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات مشبوهة فتح أبحاث حول تحويلات بنكية مشبوهة لأشخاص مسنين. قيمة التحويلات إحدى عمليات شراء الأصول بلغت 13 مليون درهم. البنوك المعنية يتعلق الأمر بمؤسستين بنكيتين. الجرائم المالية 84 ملف تم إحالته على وكالات الملك بسبب غسل الأموال. <h2>البحث حول التحويلات البنكية</h2> <p>أفادت مصادر موثوقة أن…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الاجتماع السنوي عقد اليوم بمقر اللجنة بوزارة العدل. حصيلة السنة السابقة استعراض التدابير والأنشطة التحسيسية. خطة العمل 2026 تمت المصادقة بالإجماع على خطة عمل جديدة. إنشاء اللجنة وفقاً للقانون رقم 12.18 والمرسومين 2.21.484 و2.22.27. اجتماع اللجنة الوطنية اليوم، عقدت اللجنة الوطنية التي تتولى تطبيق العقوبات المنصوص…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات الجديدة تسريع التحريات حول خروقات شركات الصرف اليدوي. المبالغ المحولة 15 مليون درهم من الأورو لصالح تجار مخدرات. تدقيق الهوية اختلالات في تحقق الهوية الزبائن. الملفات المُحالَة 71 ملفًا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. خلفية التحقيقات حسب مصادر موثوقة، فإن **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** تعمل بتعاون…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل مكافحة غسل الأموال أولوية وطنية واستراتيجية للمغرب. الإصلاحات القانونية تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي سنة 2023. التعاون الدولي مشاركات في الاتفاقيات الأساسية لمكافحة الجريمة. استراتيجيات متكاملة تشمل مكافحة الإرهاب والفساد والهجرة. تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أشار إلى أن “المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة تهريب تورط شبكة في تهريب وغسل « اليورو » بين المغرب وإيطاليا وفرنسا تحويلات مشبوهة تحويلات تتجاوز 50 ألف درهم في كل عملية تحريات مالية التحقيقات قادت للكشف عن هوية المتورطين في العمليات المشبوهة القطاع البنكي يتصدر تقديم التصاريح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقدمة توجه فريق…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تطور المغرب تحسن بنسبة 0.04 في مكافحة الجريمة المنظمة بين 2021 و2025 أسواق المخدرات تحولات كبيرة بسبب تغيرات في الاقتصاد الإجرامي الهيمنة الجديدة الكوكايين والمخدرات الاصطناعية تتجه نحو السيطرة على السوق المرونة الاقتصادية اقتصاد المخدرات الاصطناعية أصبح أكثر لا مركزية تقرير الجريمة المنظمة العالمية أفاد **تقرير…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تعديل قانون التجارة يهدف لتجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية. تقليص النقد يعزز الشفافية ويقلل المخاطر. توسيع استخدام الأوراق التجارية يساهم في الشمول المالي والاندماج الاقتصادي. التحليل القانوني لمشروع القانون قال **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، إن مشروع القانون رقم **71-24** الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم **15.95**…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف غياب المغرب عن القائمة المغرب لم يُدرج في قائمة الدول عالية المخاطر لغسيل الأموال. التقدم المحرز خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). تحسين التصنيف تقدير إيجابي للمغرب من قبل المؤسسات المالية الدولية. تأثير الإيجابية زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الانضباط المالي. مقدمة في…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل ترتيب المغرب 63 عالميًا من ضمن 141 دولة ترتيب الجزائر 33 عالميًا درجة السرية المالية في المغرب 69% درجة السرية المالية في الجزائر 77% مؤشر السرية المالية لسنة 2025 طبقاً لمؤشر السرية المالية “FSI” لسنة 2025، تم تصنيف **المغرب** في المرتبة **63** عالمياً من بين **141**…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل براءة نور الدين اقشيبل محكمة الاستئناف بفاس تقرر براءته من غسل الأموال الحكم الابتدائي إدانته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم المصادرة مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات بعد 03 ماي 2007 لصالح الدولة تفاصيل القضية برأت **غرفة الجنح الاستئنافية** بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إصدار الدليل دليل إرشادي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الشركاء بنك المغرب والهيئات الوطنية المعنية. أهداف الدليل توعية العموم وتحقيق الأمن المالي. المعايير الدولية تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (GAFI). مقدمة أصدر **بنك المغرب** في **مارس 2023**، دليلًا إرشاديًا جديدًا، ومتوفر باللغتين العربية والفرنسية، يهدف…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف الحكم على نور الدين اقشيبل سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم. مصادرة الحسابات مصاريف جميع الممتلكات العقارية والمنقولة بعد 3 ماي 2007. رفع الحجز عن الممتلكات المكتسبة قبل 3 ماي 2007. تبرئة سابقة تبرئته من تهم اختلاس الأموال العامة. الحكم على نور الدين…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إجراءات الاحتراز تفعيل المصالح الرقابية بسبب مؤشرات المشتبه فيها. الحسابات الجامدة حسابات لم تسجل أي حركة مالية لفترة طويلة. التدقيق في الأنشطة تحقيق في الأنشطة التجارية للمُودعين. الضرائب إيرادات ضريبية تخطت 6 مليار درهم. تفعيل الإجراءات الاحترازية علمت **هسبريس**، من مصادر متخصصة، أن مجموعة بنكية كبرى…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحسن النظام المالي تقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية. أداء البنوك زيادة صافي النتيجة التراكمية بنسبة 17.3% وزيادة طفيف في كفاية الأموال الذاتية. استقرار السوق المالية تحسن في قوة البنية التحتية للأسواق المالية وتأمينات قوية. توجه البورصة ارتفاع مؤشر…

النقاط الرئيسية النقطة المعلومات زيادة قضايا غسيل الأموال 27% مقارنة بالعام الماضي عدد قضايا المخدرات المرتبطة بغسيل الأموال 295 قضية (45%) تراجع قضايا الفساد المالي 504 قضايا (5% تراجع) زيادة قضايا التزوير 32% مقارنة بالعام الماضي زيادة الجرائم المالية والاقتصادية شهدت **قضايا الجرائم المالية والاقتصادية** التي تم تسجيلها على الصعيد…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الشراكة التعاون بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين الحدث يوم دراسي حول « مكافحة غسل الأموال » الأهمية تعزيز الشفافية المالية والاستقرار الاقتصادي المشاركون قضاة، موثقون، مؤسسات وطنية مقدمة في إطار تنفيذ **اتفاقية الشراكة** بين **الودادية الحسنية للقضاة** و**الهيئة الوطنية للموثقين** بالمغرب، تم تنظيم يوم دراسي تحت…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف عدد الملفات المحالة 71 ملفًا متعلقًا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. زيادة الملفات نمو بنسبة 31.48% مقارنة بالسنتين الماضيتين. تقارير الاشتباه 5777 تصريحًا بالاشتباه تم تسجيله في 2022. النسبة الكبيرة للقطاع البنكي 44.82% من مجموع التصاريح تأتي من القطاع البنكي. تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت الهيئة…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إدانة المتهمين إدانة 21 شخصًا بتهم غسل الأموال. الأحكام القضائية تراوحت الأحكام بين سنة حبسا نافذا وعشرة أشهر. ممتلكات المتهمين تم تجميد ممتلكات المتهمين وحساباتهم البنكية. استنكار الضحايا الضحايا يعبرون عن ارتياحهم للحكم لكنهم خائفون من عدم استرداد أموالهم. قرار المحكمة الابتدائية قضت **المحكمة الزجرية الابتدائية**…

النقاط الرئيسية النقطة الشرح الكازينوهات تحت المراقبة تنظيم مهام مراقبة لـ 7 كازينوهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورش عمل توعوية توعية عاملين بقطاع الكازينوهات حول أهمية تبادل المعلومات. التزام دولي المشاركة في تطبيق العقوبات ضد الإرهاب وانتشار الأسلحة. التقرير الدولي تقديم تقرير عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. الإشراف…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف إنشاء جهاز جديد للجمارك تركيز على مكافحة التهريب والنشاطات المالية غير القانونية. حملات ضد احتلال الشواطئ مصادرة معدات شاطئية غير قانونية في أكادير. المساءلة القانونية في الرباط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام. الكوارث الطبيعية أمطار طوفانية تعزل مناطق في إقليم بولمان. الساحة الرياضية المغرب…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عدد التحقيقات المنجزة 353 مهمة تحقيق الرقابة على القطاعات البنكي والصرف اليدوي صافي الأرباح 169.82 مليون درهم نمو المداخيل 5 في المئة مقدمة أنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث أجرى المراقبون 246 تحقيقا ضمن الرقابة على…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عدد البنوك المتأثرة 13 بنكا وشركة تمويل عدد العقوبات الصادرة 16 عقوبة زيادة الشكايات 1459 شكاية في 2022 معدل الشكايات حول شروط القروض 31% مراقبة البنوك ومعاقبة المخالفات نتيجة لعمليات المراقبة التي قامت بها مديرية الإشراف البنكي، تم اتخاذ **إجراءات صارمة** ضد **13 بنكا وشركة تمويل**…