ملفات استيراد قديمة تكشف اختلالات جسيمة تعود إلى الواجهة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات الجارية تتبع شبكة مزورة لوثائق الصرف. الشركات المتورطة 17 شركة مستوردة متورطة في تلاعبات خطيرة. قيمة الفواتير المزورة 680 مليون درهم كمبلغ مشبوه. الإجراءات القانونية إلزام المستوردين باتباع قوانين صارمة للإجراءات المالية. <h2>تعقب الأنشطة المشبوهة للجمرك</h2> <p>انتشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بشكل مكثف لتعقب **خيوط…
إعفاءات بالمليارات: الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب شركات « صورية » مشبوهة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل توسيع المراقبة الجمركية زيادة نشاط عناصر الفرقة الوطنية لمراقبة الشركات المستوردة. استغلال نظام القبُول المؤقت استيراد سلع بشكل غير قانوني للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. إحصائيات مالية تقدير الأضرار بأكثر من 87 مليون درهم. مراقبة دقيقة استخدام النظام المعلوماتي BADR للكشف عن التلاعبات. <h2>توسيع مجالات المراقبة الجمركية</h2>…
الجمرك الوطني يحاصر شبكة تهريب الألماس المزيف في المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة التهريب تهريب جواهر مزيفة، خصوصا الألماس. طرق التهريب استغلال ثغرات المراقبة الجمركية. أسواق البيع توزيع المنتجات في متاجر راقية ومنصات إلكترونية. أسعار الألماس الألماس الأصلي يتراوح بين 18 ألف و250 ألف درهم للقيراط. <h2>مقدمة عن القضية</h2> <p>علمت هسبريس أن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك قد…
مستوردون متهربون من دفع الملايير: الفرقة الوطنية للجمارك تفتح تحقيقاً مثيراً
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تلاعبات بالوثائق كشف شبكة متورطة في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية. تخفيف الرسوم الجمركية المستوردون التلاعب في قيم الصرف لتقليل الرسوم. التحقق والمراجعة استهداف أزيد من 20 مستورد مشتبه فيهم. التنسيق الدولي تنظيم اتصالات مع المؤسسات الأجنبية لجمع المعلومات. أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك حصلت هسبريس على…
استغلال مستودعات وسط البيضاء: تحقيقات تكشف عن توزيع سلع مقلدة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات الجمارك زيادة أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك لتعقب شبكات التهريب. المخازن المستخدمة استغلال مستودعات في الدار البيضاء لتسهيل التخزين. السلع المقلدة تتضمن ملابس، حقائب، وأكسسوارات نسائية. السلع المعترضة اعتراض أكثر من مليونين سلعة مقلدة سنة واحدة. تحقيقات الجمارك لتتبع شبكات التهريب تمت زيادة **أبحاث الفرقة الوطنية…
ذهب مغشوش يروج عبر « تيك توك »: استنفار مصالح الجمارك المغربية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة ترويج الذهب المغشوش تنشط بين الدار البيضاء ومكناس وطنجة أساليب المراقبة استخدام تقنيات حديثة مثل XRF التعاون مع الجهات الأمنية تعاون مع الدرك والأمن الوطني تضييق الخناق استهداف ورشات تصنيع الذهب تحقيقات الجمارك حول الذهب المغشوش علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بزيادة **تحقيقات الفرقة…
شبكات الاتجار في الخمور المهربة بالمغرب: كيف تحاصر الفرقة الوطنية للجمارك العصابات؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل حملة المداهمة استهداف شبكات الاتجار في الخمور المهربة. المدن المستهدفة الدار البيضاء ومراكش. المصادر معلومات من خلية اليقظة وتحليل المخاطر. المخاطر المالية خسائر كبيرة لخزينة الدولة. تحضيرات لحملة مداهمة علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لحملة مداهمة…
ملاحقة مهربي الخمور: الفرقة الوطنية للجمارك تكشف عن عمليات التهريب إلى الحانات والعلب الليلية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكات التهريب تم تهريب الخمور عبر قنوات غير قانونية وإعادة بيعها. مواقع التوزيع سلاسل توزيع معقدة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش. الإيرادات الضريبية زيادة في المداخيل الضريبية من استهلاك الخمور. التحقيقات الجارية المراقبة الجمركية تكثف جهودها لتحديد مصادر الخمور. ملاحقة شبكات تهريب الخمور تلقت…
شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة: الفرقة الوطنية للجمارك تكشف الحقائق
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحقيقات الجمركية أبحاث حول شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة في فاس. شبكة التهريب تنشط في عدة مدن منها مكناس والدار البيضاء ومراكش. قطع الغيار المستعملة ارتفاع الطلب وتأثير زيادة الرسوم الجمركية. العلاقات المشبوهة ارتباط أفراد الشبكة بمنتخبين محليين لتسهيل عمليات التهريب. التحقيقات الجمركية علمت هسبريس…
مافيا ‘البولي إثلين’ تحت مطاردة الفرقة الوطنية للجمارك: أسرار تصنيع ‘الميكا’!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف الإجراءات الجمركية تعقب مافيا الاتجار بالبولي إيثلين. المواقع المستهدفة عمالة مديونة، برشيد، المحمدية. القوانين المعمول بها القانون رقم 77.15 يمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية. تحليل وضعية البولي إيثلين في سياق مساعيها لمكافحة التهريب، قامت مصلحة تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك بتوجيه المراقبة الجمركية للتركيز على **مافيا الاتجار…