أستاذ يكشف أسرار تبييض الأموال من خلال أنشطة تجارية مشبوهة

النقاط الرئيسية

تسارع التحقيقات في شبكة تبييض الأموال

بحسب مصادر هسبريس، تواصل **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** جهودها تحت إشراف **الإدارة العامة للجمارك** لتعقب شبكة دولية **لتبييض الأموال** ترتبط بتجارة المخدرات. تُستخدم شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة لذلك.

تفاصيل التهريب

أظهرت **التحريات الأولية** أن المواد المهربة تأتي من **إسبانيا وإيطاليا**، حيث يتم تخزينها في مستودعات بأحياء شعبية. يتم توزيع هذه المواد من قبل أستاذ للغة الإنجليزية على تجار التجزئة في أسواق معروفة، مثل **درب غلف** في الدار البيضاء.

مسارات مالية مشبوهة

تم استخدام فواتير مزورة لتوزيع كميات كبيرة من الهواتف والحواسيب على **شركات صغيرة ومتوسطة**. كما تم اكتشاف **حسابات بنكية** في أسماء أفراد عائلته لجمع المبالغ الناتجة عن هذه العمليات.

عمليات الحجز والتنسيق الدولي

قامت **المصالح الجمركية** بحجز شحنات الهواتف والحواسيب التي تبين لاحقًا ارتباطها بالتهريب. يتم الآن التنسيق بشكل أكبر مع نظيراتها في **إسبانيا وإيطاليا** للوقوف على تفاصيل الشبكة ومدى نشاطها في **تجارة المخدرات**.

الإحصائيات حول غسل الأموال

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية **71 ملفاً** إلى وكلاء الملك خلال عامي 2022 و2023، حيث زادت الملفات المحالة بنسبة **31.48%**. مثلت قضايا التزوير والاحتيال **38%** من القضايا المعروضة على المحاكم.

استثمارات مشبوهة

تكشف التحقيقات عن أملاك وشقق فاخرة بحوزة الموزع تعود لعائدات التهريب. كما تم تسجيل رحلات متكررة له إلى **إسبانيا**، وهو ما يتعارض مع دخله كأستاذ، مما يثير الشكوك حول مصدر ثروته.

الأسئلة الشائعة

ما هي الشبكة المستهدفة؟

شبكة دولية لتبييض الأموال متعلقة بتجارة المخدرات.

كيف يتم توزيع السلع؟

يتم توزيعها من قبل أستاذ لغة إنجليزية على تجار التجزئة.

ما هو مستوى المبالغ المالية المتداولة؟

تجاوزت **ثلاثة ملايين درهم** شهريًا.

هل هناك تنسيق دولي في التحقيقات؟

نعم، تم تعزيز التنسيق مع **إسبانيا وإيطاليا**.

اقرأ أيضا