« سبائك الذهب » تشعل أجهزة المراقبة في المغرب لمكافحة تبييض الأموال
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل فتح الأبحاث تحقيقات حول تبييض أموال عبر سبائك الذهب. مستويات الأسعار ارتفاع قياسي في أسعار الذهب مقارنة بالتوترات الدولية. عمليات المراقبة تركز المراقبة على نقاط البيع وورشات صياغة الذهب. فتح الأبحاث حول تبييض الأموال تلقت **هسبريس** معلومات موثوقة حول بدء **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية**، بالتنسيق مع…
فتح التحقيق في شبهات تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي: ماذا يكشف المراقبون؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف فتح تحقيقات فتح مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثاً دقيقة حول شركات صرف يدوية. الاشتباه في مخالفات توجد شبهات حول ارتباط شركات بصرف يدوي بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب. عدداً من الشركات المستهدفة استهداف 27 شركة في الدار البيضاء ومراكش وطنجة. عمل المراقبة تسجيل خروقات عديدة…
تدفقات مالية نحو الخارج: مراقبو المعلومات المالية وبنك المغرب في حالة تأهب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التحقيقات بدأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال. العمليات المستهدفة تركز التحقيقات على صفقات استيراد متعثرة وعمليات تحويل مالية غير مستحقة. التعاون مع جهات أخرى تلعب مصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك دورًا رئيسيًا في هذه التحقيقات. استغلال التجارة كغطاء هناك مؤشر…
تحويلات مشبوهة تكشف قنوات غسل الأموال عبر حسابات المسنين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحويلات مشبوهة فتح أبحاث حول تحويلات بنكية مشبوهة لأشخاص مسنين. قيمة التحويلات إحدى عمليات شراء الأصول بلغت 13 مليون درهم. البنوك المعنية يتعلق الأمر بمؤسستين بنكيتين. الجرائم المالية 84 ملف تم إحالته على وكالات الملك بسبب غسل الأموال. <h2>البحث حول التحويلات البنكية</h2> <p>أفادت مصادر موثوقة أن…
التقرير السنوي: كشف أسرار المعلومات المالية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استقبال التقرير استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جوهر النفيسي، لتقديم التقرير السنوي للهيئة. المخاطر المالية اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التعاون الدولي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال. الجهود القانونية إعداد مشاريع قوانين لتحسين الإطار القانوني للنظام الوطني….
تحويلات طلاب بالخارج تُثير تساؤلات حول تبييض الأموال في وداديات سكنية
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحويلات مالية مشبوهة تشمل تحويلات بين طلاب مغاربة ومسؤولي وداديات سكنية في الخارج. تحقيقات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تكثيف الأبحاث لتحديد مصادر الأموال المتدفقة على حسابات وداديات. دورية مكتب الصرف تسهيل إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة بالخارج. علاقات القرابة ارتباط طلاب بموظفين جماعيين لتسهيل الاستثمارات العقارية….
هيئة المعلومات المالية تُحقق في قضايا خطيرة للغسل الأموال في ضواحي البيضاء!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تسريع الأبحاث المراقبة تسارع وتيرة تحرياتها حول غسل الأموال باستخدام شركات وهمية. عمليات مشبوهة عمليات سحب وإيداع غير متناسبة مع طبيعة النشاط الاقتصادي. تورط بالضرائب فتح قنوات تواصل مع المديرية العامة للضرائب لكشف التلاعب. أرقام متزايدة زيادة الملفات المحالة للنيابة العامة بنسبة 31.48٪. تسريع الأبحاث حول…
شبكة خطيرة تكشفها تحقيقات « المعلومات المالية »: غسيل أموال وديون ربوية في الساحة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل نشاط غير قانوني غسيل أموال بواسطة شركات وهمية الأرباح تحقيق مليارات السنتيمات الضحايا تجار ورجال أعمال وسياسيين كشفت أبحاث موسعة قادتها **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** عن وجود أنشطة مشبوهة تتعلق **بغسيل الأموال** عن طريق شبكات من **المرابين الكبار** في **الدار البيضاء**. هذه الأنشطة تستهدف بشكل خاص…
"أرباح وهمية: تبييض الأموال يُثير انتباه مراقبي هيئة المعلومات المالية"
النقاط الرئيسية النقطة الوصف معاملات مشبوهة تم اكتشاف نشاطات تجارية مشبوهة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحقيقات موسعة بدأت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات في هذه النشاطات. الأبحاث المالية تكشف الأبحاث وجود صفقات وهمية لدمج الأموال غير المشروعة. مخالفات قانونية تزايد التقارير حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقدمة وفقاً لمصادر موثوقة،…
تحقيق هيئة المعلومات المالية في تدفقات مشبوهة: كشف أسرار المقاولات الصورية
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات مشبوهة تتعلق بتبييض أموال في حسابات شركات البناء. عمليات غير قانونية فتح حسابات حديثة للإيداع بمبالغ كبيرة. شبهات متعددة ارتباط الشركات بشركات صورية. تفاصيل التحقيقات علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **مسؤولا بنكيا** رفع تصريحا بالاشتباه إلى **المصالح المركزية** بالمجموعة البنكية الأم بشأن **عمليات…
تبييض أموال: أسرار تكتشفها ديون جبائية
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحقيقات المالية فتح تحقيقات موسعة حول تبييض أموال بواسطة مخزونات بقع أرضية. المديونية العقارية تحقيقات حول تفاقم مديونية العقارات المعنية. تورط المنعشين تورط منعشين عقاريين وموثقين في تصريف أراضٍ لأشخاص مشبوهين. الكشف عن الأنشطة عدد من المنعشين يمتهنون أنشطة غير مرتبطة بالعقار. التحقيقات حول تبييض الأموال…
أستاذ يكشف أسرار تبييض الأموال من خلال أنشطة تجارية مشبوهة
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شبكة تبييض الأموال تستخدم شحنات الهواتف والحواسيب المستعملة. توزيع السلع يوزعها أستاذ لغة إنجليزية في الدار البيضاء. المبالغ المالية تجاوزت ثلاثة ملايين درهم شهرياً. توسع المراقبة زيادة التنسيق مع إسبانيا وإيطاليا. تسارع التحقيقات في شبكة تبييض الأموال بحسب مصادر هسبريس، تواصل **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** جهودها…
شبهات تبييض الأموال تهدد معاملات الدفع بالبطاقات البنكية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات الهيئة تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر الدفع الإلكتروني. حسابات بنكية مشبوهة تحويلات مالية ضخمة تصل إلى 10 آلاف درهم. شبهات تلاعب تتبع تحويلات مالية غير عادية لدى متاجر وصيدليات معينة. تخفيض العمولة قرار تخفيض العمولة على الدفع الإلكتروني إلى 0.65٪. فتح تحقيقات بشأن…
مراقبة مالية تكشف تبييض أموال في عقارات شمال المغرب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تبييض الأموال مشاريع عقارية مشبوهة في شمال المغرب، خاصة في طنجة. التحقيقات فتح تحقيقات حول عمليات تبييض الأموال المُنظّمة. التقارير المالية زيادة كبيرة في الشبهات المتعلقة بغسل الأموال. العلاقات التجارية وجود علاقات مشبوهة بين المنعشين العقاريين وزبائنهم. مقدمة أفادت مصادر موثوقة أن هيئات مراقبة الأموال في…