النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| عدد الملفات المحالة | 71 ملفًا متعلقًا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| زيادة الملفات | نمو بنسبة 31.48% مقارنة بالسنتين الماضيتين. |
| تقارير الاشتباه | 5777 تصريحًا بالاشتباه تم تسجيله في 2022. |
| النسبة الكبيرة للقطاع البنكي | 44.82% من مجموع التصاريح تأتي من القطاع البنكي. |
تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية **71 ملفًا** إلى وكلاء الملك في عدة مدن مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بخصوص **غسل الأموال وتمويل الإرهاب**. شهدت **عدد الملفات المحالة** زيادة تصل إلى **31.48%** مقارنة بالسنوات السابقة. حيث أن **38%** من القضايا المتعلقة بأفعال **التزوير** و**النصب**.
زيادة عدد التصاريح
استقبلت الهيئة **5777 تصريحًا** بالاشتباه بخصوص **جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب**، حيث ارتفع العدد من **1088 تصريحًا** في 2018 إلى **5208** في عام 2022. المسجل من التصاريح زاد بمعدل **10.93%** بين السنتين الماضيتين.
استجابة سلطة الرقابة المالية
كما نظرت سلطة الرقابة في **5739 تصريحًا** مرتبطًا بغسل الأموال، مع نمو سنوي بنسبة **10.98%**، بالإضافة إلى تلقيها **38 تصريحًا** بخصوص تمويل الإرهاب.
التصاريح التلقائية والقطاعات المعنية
تصدرت رئاسة النيابة العامة قائمة **المصرحين التلقائيين** حيث تلقت الهيئة **48 تصريحًا** تلقائيًا، بزيادة **20%** مقارنة بالعام الماضي.
إحصائيات الطلبات
أرسلت الهيئة **51 طلبًا** للشركاء المعنيين لإثراء وتحليل الملفات. وتقع معظم هذه الطلبات بين المكتب المغربي للملكية الصناعية ومكتب الصرف.
الشراكات وزيادة الطلبات
تعاونت الهيئة مع **سلطات إنفاذ القانون** حيث تلقت **972 طلب معلومات** لإجراء تحقيقات مالية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأخرى.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟
هي هيئة مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كم عدد الملفات المحالة في السنة الأخيرة؟
تم إحالة 71 ملفًا إلى السلطات المختصة.
ما هي النسبة المئوية لزيادة التصاريح في 2022؟
زادت بنسبة 10.93% مقارنة بالسنتين السابقتين.
ما هو القطاع الأكثر تقديمًا للتصاريح؟
القطاع البنكي، حيث يمثل 44.82% من إجمالي التصاريح.