الرقابة المالية تستنفر أمام شبهة تبييض الأموال في حسابات ‘أجراء الديباناج’

النقاط الرئيسية

تفاصيل حول التحويلات البنكية المشبوهة

حسب معلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مجموعة من التصريحات حول تحويلات بنكية مشبوهة تتعلق بأجراء من شركة « الديباناج ». هذه التصريحات أكدت على وجود عمليات إيداع وسحب تساوي أكثر من 60 مليون سنتيم لكل عملية.

استجابة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

توجهت الهيئة المذكورة نحو فتح تحقيقات بعد استلام التصريحات، حيث جمعت المعلومات الضرورية وراقبت العمليات المتعلقة بالسحب والإيداع من الحسابات المعنية، موضحة:

• إجراء عمليات سحب وإيداع عبر شيكات.
• تحديد هوية أصحاب الحسابات الذين يتلقون أجور أصلية لا تتجاوز 5000 درهم شهرياً.
• تصريحات الأجراء بشأن أعمال تجارية مع أقاربهم.

شبكة الأفراد المعنية

تمكن المحققون من ربط الموضوع بشبكة من الأفراد الذين يعملون بين المغرب وإيطاليا، حيث تلقى مالك شركة الإغاثة مبالغ مالية ضخمة عبر شيكات تحتوي على مواد لا علاقة لها بالأجور. وأكدت المصادر أن:

• المالك يستغل فضاء لبيع مواد البناء.
• توجيه الأجراء لإيداع شيكات ثم سحب الأموال نقداً.

الأعداد والإحالات

أحالت الهيئة 71 ملفاً يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكالات النيابة العامة، مما يعكس زيادة بنسبة 31.48% بين عامي 2022 و2023. ترافقت الملفات مع:

• ارتفاع ملفات التزوير إلى 38%.
• زيادة حالات النصب والاحتيال بنفس النسبة.

التحقيقات المستمرة في الأنشطة المشبوهة

تشير مصادر إلى أن التحريات شملت أيضاً أنشطة استيراد سيارات جديدة فاخرة وبيعها في المغرب، وهو ما استدعى تدقيقاً مالياً مستمراً للأشخاص المعنيين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟

هي الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب.

ما هي المبالغ التي تم تحديدها في هذه التحويلات؟

تجاوزت المبالغ في كل عملية 60 مليون سنتيم.

ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة في هذه التحقيقات؟

تفتح تحقيقات وتجمع البيانات المتعلقة بالتحويلات البنكية المشبوهة.

هل تم إحالة أي ملفات للنيابة العامة؟

نعم، تم إحالة 71 ملفاً للنيابة العامة بخصوص غسل الأموال.

اقرأ أيضا